米国のサイバー犯罪リングに対する勝利
米国の検察官は火曜日、サイバー犯罪リングのメンバーに対する最新の勝利を収め、シュレックという名の個人の有罪答弁を強調しました。カリフォルニア州に住む45歳のクナル・メフタは、組織的犯罪防止法（RICO法）に基づく共謀罪を認め、少なくとも2500万ドルの暗号通貨を洗浄する手助けをしたと、司法省がプレスリリースで発表しました。
メフタの活動と手口
当局によると、メフタは複数の偽名を使用しており、2001年に初めて公開された夢工場のアニメ映画シリーズに由来するものではありませんでした。彼は「パパ」や「会計士」とも名乗っていたと、司法省は述べています。
「私たちは詐欺を根絶し、責任を持つ者を完全に追及することにコミットしています」と、米国検事のジャニーン・フェリス・ピロは声明で述べました。「クナル・メフタは共謀者と共に、被害者から数億ドルの暗号通貨を盗みました。」
メフタは米国全土の被害者から2億6300万ドルの暗号通貨を盗んだグループの一員であり、洗練されたソーシャルエンジニアリングとハッキング作戦の一環であると述べています。彼は、この計画への関与を認めた8人目の人物でした。盗まれた資金は、暗号通貨取引所やコインミキサーを通じて洗浄された後、グループのメンバーは「ナイトクラブ、高級自動車、時計、ジュエリー、デザイナーバッグ、ロサンゼルスやマイアミの賃貸住宅」に贅沢に使ったと、以前の司法省のプレスリリースに記載されています。
共犯者とその役割
当局は、4月に発表された追加起訴状で13人の個人に対して起訴を行い、共犯者の中には当時18歳の者もいました。メフタは最年長で、カリフォルニア州に住む5人の中の一人です。
2023年10月に活動を開始したグループのメンバーは、データベースのハッキング、ターゲットの特定、さらには強盗など、明確な役割を持っていたとされています。メフタは他の6人と共に「マネーロンダリングを行う者」として機能していました。
メフタのマネーロンダリング手法
昨年の初め頃、メフタはサイバー犯罪グループのメンバーに紹介され、検察官によると「手数料を取って暗号通貨から現金へのマネーロンダリングサービスや、暗号通貨から送金へのマネーロンダリングサービスを提供した」とされています。
メフタは、真の所有権を隠すために自分の名義でエキゾチックカーを保有していたとされています。検察官によると、メフタは盗まれた暗号通貨を受け取った後、共犯者とその関係者に「約50万ドルの現金が入ったダッフルバッグ」を届けたこともあるとされています。
起訴状に記載された車両のうち、どの車両がメフタの名義で保有されていたかは不明ですが、提出された書類には押収対象の28台の車両がリストされています。その中には7台のランボルギーニ、3台のフェラーリ、1台のロールスロイス、1台のマクラーレンが含まれています。
