アジアの暗号市場の現状
アジアの暗号市場は2025年の上半期に15億ドル以上を失っており、これは2024年よりも多く、特にバイビットや東南アジアの豚肉詐欺が含まれています。ほとんどの分析ツールは西洋のマネーロンダリングの類型に基づいて構築されていますが、アジア全体で急増している地域特有のカスタムマネーロンダリングチャネルを見逃しています。
地域リスクライブラリの必要性
ブロックチェーン分析企業は、アジアにおける暗号通貨を利用した犯罪のレベルと質に対抗するために、カスタマイズされた地域リスクライブラリを構築し、地元の法執行機関と協力する必要があります。これに対処しないと、犯罪資金は依然として公然と存在し、グローバルなコンプライアンスシステムの完全性を脅かすことになります。
アジア特有のマネーロンダリング手法
西洋のツールは、北米とヨーロッパのミキサー、タンブラー、中央集権的なオンランプをターゲットにすることが一般的ですが、アジアの金融地下では異なる手法が使用されています。例えば、タイの無許可OTCデスクやフィリピンのモバイルマネー回廊、そして今日の一般的なコンプライアンスの視点からは赤旗を引き起こさない非公式のピアツーピア駐車方法などです。
公共-民間パートナーシップの重要性
データだけでは犯罪を止められません。地元の規制当局は通常、ブロックチェーンに精通しておらず、民間の分析会社は行動するための法的権限を必要とします。ここで公共-民間パートナーシップ（PPP）が重要です。PPPは、安全なデータ共有、共同トレーニング、リアルタイムの警告を正式に許可することがあります。
これらのパートナーシップはすでに成果を上げています。タイやマレーシアのような国では、法執行機関がリアルタイムのダッシュボードや分析ソフトウェアを使用して、報告された詐欺の数時間以内に資金を凍結しています。
地域のコンプライアンスの課題
地域のコンプライアンスには危険があると批判者は言います。異なるグローバル基準、オンチェーンのプライバシー、政府の過剰介入はすべて現実の問題です。プライバシーを保護する設計 — 短期データ保持、許可された監査トレイル、法執行報告書の公開 — は、ユーザーのプライバシーと法的責任を保護できます。
未来への展望
信頼に依存する次の急増アジアは岐路に立っています。地域に特化したリスク検出と部門横断的な協力がなければ、「西部開拓時代」のようになる危険があります。しかし、適切な基盤があれば、コンプライアンスに焦点を当てた革新的な暗号経済を構築するリーダーになる可能性があります。
この文章は一般的な情報提供を目的としており、法的または投資のアドバイスとして受け取られるべきではありません。ここに表明された見解、考え、意見は著者のものであり、Cointelegraphの見解や意見を必ずしも反映または代表するものではありません。
