イタリアの地下銀行の解体
イタリアの警察は、ミラノ近郊のレンタカー事業の背後で運営されていたマフィアによる地下銀行を解体しました。この銀行は、偽の請求書を通じて€110百万以上を処理し、約€68百万を銀行や暗号通貨を介して海外に移動させていました。
調査の結果と資産の押収
調査の結果、30件の裁判所命令による制限が課され、約€21百万の資産が押収され、イタリアの最も強力な犯罪組織間の金融的なつながりが明らかになりました。報道によると、ミラノの外にあるレンタカー事業は、イタリアの最も強力なマフィア組織のための秘密の銀行として機能していたとされています。
「イタリアの金融警察は、€110百万（約$128百万）以上の詐欺請求書と、約€68百万（約$79百万）の国際送金を担当する犯罪ネットワークを発見しました。」
地下銀行業務の詳細
2026年10月21日に発表されたこの作戦は、複数の国での逮捕と約€21百万（約$24百万）の資産の押収を含んでいました。捜査官は、この地下銀行業務が約3年間続いていたと述べています。
イタリアの日刊紙ラ・スタンパは、イタリアのガーディア・ディ・フィナンツァがミラノ近郊のペロにあるとされる本部を特定し、検察官は、ジュゼッペ・ピシオネリ、パオロ・ペラッジ、ルイジ・メルカダンテの3人の男がこの業務を指揮していたと報じています。
犯罪ネットワークの構造
容疑者たちは、‘Ndrangheta、カモッラ、フォッジャのマフィア組織とのつながりを維持し、中国人やアルバニア人の仲間と共に働いていたとされています。捜査官は、取引を追跡するスプレッドシート、プロフェッショナルな現金計算機、膨大な金額を運ぶ宅配業者を備えた驚くほど組織化された業務を描写しました。
このスキームは、存在しないサービスに対してシェル企業に支払いを行うビジネスに依存していました。これらの支払いは、税金を減少させることができる偽の経費を生み出し、宅配業者は手数料として2%から5%を差し引いた後、顧客に現金を返していました。
暗号通貨とその影響
企業の口座に残ったお金は、ヨーロッパの銀行を通じて流れ、ネットワークが管理する暗号通貨取引所やデジタルウォレットに到達しました。一部の取引には、$1の価値を維持するように設計された暗号通貨であるステーブルコインUSDTが含まれていました。
当局は、麻薬取引やオンライン暗号通貨投資詐欺からの収益も追跡しました。捜査官は、一部の収益が投獄されたマフィアメンバーを支援し、武器購入の資金を調達するのに役立ったと主張しています。
作戦の結果と今後の展望
この作戦は、16件の拘留命令と14件の自宅軟禁命令をもたらし、行動はスペインやスイスにも及びました。350人以上の警官が参加しました。また、金融警察の検査官も€3,000の支払いに関する汚職の疑いを抱えています。調査は現在も進行中であり、告発は裁判で確立されていません。
レンタカーの店舗の背後で、検察官は組織犯罪が独自の金融機関を構築していたと述べています。
