インターポールのHAECHI VI作戦
インターポールは、40の管轄区域にわたる協調行動の中で、合計4億3900万ドルの犯罪収益を押収しました。その中には9700万ドルの暗号通貨と物理的資産が含まれています。4月から8月にかけて行われた「HAECHI VI」作戦は、投資詐欺、マネーロンダリング、フィッシング、ロマンス詐欺、電子商取引詐欺など、7種類のサイバー犯罪に焦点を当てました。
押収と逮捕の詳細
法執行機関は、協調作戦の一環として68,000以上の銀行口座をブロックし、約400の暗号通貨ウォレットを凍結しました。また、押収したデジタル資産ウォレットから1600万ドルを回収しました。特にインターポールが狙った犯罪の一つは、ポルトガルでの大規模詐欺で、45人の容疑者が脆弱な家族の社会保障給付金を不正に流用した疑いで逮捕され、531人の被害者から合計27万ドルを盗んでいます。
国際的な協力の重要性
韓国が財政的に支援したHAECHI VIには、オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、ドイツ、インド、アイルランド、日本、南アフリカ、イギリス、アメリカ合衆国が参加しています。インターポールのセオス・バデゲ氏は、プレスリリースで最新のHAECHI作戦が盗まれた資金の回収が可能であることの証拠であると述べました。
「インターポールの主要な金融犯罪作戦の一つとして、HAECHIは、国際的な協力がコミュニティを保護し、金融システムを守る方法の優れた例です」と彼は言いました。「私たちは、サイバー犯罪との戦いにおいて意義のある変化をもたらすために、より多くの加盟国がこの共同の取り組みに参加することを奨励します。」
サイバー犯罪との戦い
インターポールの最新の作戦は、同組織がサイバー犯罪の取り締まりを強化している中で行われており、通常は暗号通貨をさまざまな程度で含んでいます。例えば、8月にはアフリカとイギリスの当局が9740万ドルを回収し、1200人以上のサイバー犯罪者を逮捕しました。彼らは約88,000人の被害者をターゲットにし、19カ国で4億8500万ドルを盗んでいました。
アフリカの機関も、3月に306人の容疑者を逮捕した作戦に関与しており、容疑者は「収益をデジタル資産に変換して足跡を隠していました」。専門家たちは、暗号関連のサイバー犯罪と戦うための協調的な取り組みが増加していることに同意しています。
「現実には、単独の機関や管轄区域がこの課題に立ち向かうことはできません。各国の法執行機関には限られた専門家、ツール、訓練しかなく、暗号の性質は本質的に国境を越えています」とTRM Labsのグローバル政策責任者アリ・レッドボード氏はDecryptに語りました。
今後の展望
レッドボード氏は、HAECHI VI作戦を「国とセクター間のより深い協力への広範な傾向の一部」と表現しました。Chainalysisの調査部長フィル・ララット氏によれば、警察機関間の国際的な協力の強化は、暗号が犯罪者に国境を越えて資金を迅速に移動させる手段を提供していることへの対応の一部です。
「最近の事例は、共同の行動が実際の結果をもたらすことを示しています」と彼はDecryptに語りました。「イギリスの国家犯罪庁がフランスとアメリカのパートナーと共に主導した作戦Destabiliseは、大規模なロシアのマネーロンダリングネットワークを解体しました。」
昨年12月に発表された作戦Destabiliseは、84人の逮捕と約2550万ドルの暗号通貨の押収をもたらしましたが、これは国境を越えた協力なしには不可能でした。ララット氏は、昨年の違法な暗号の流れは約409億ドルに達したことを指摘し、デジタル資産が犯罪者にとってどれほど「魅力的」になっているかを示しています。
彼は、犯罪者が新しい技術を迅速に採用することを指摘しました。「世界中の調査官は、ペースを維持するために適切なツール、訓練、データを持たなければなりません」と彼は結論づけました。「そうでなければ、違法ネットワークを妨害し、彼らが引き起こす害を減少させ、さらには防ぐことはできません。」
