インドの暗号プラットフォームに関する政府の指示
インドの暗号プラットフォームは、違法な資金調達と国境を越えたテロ資金を抑制する政府の取り組みの一環として、ジャムー・カシミールおよび他の国境地域から発生する取引の監視を強化するよう指示されています。このアドバイザリーは先週、金融情報ユニット（FIU-IND）によって発行され、取引所に「プライベートウォレット」に関連する活動をフラグ立てするよう指示しています。
監視の強化とその背景
このアドバイザリーは、取引所や保管者の監視なしにピアツーピアの暗号送金を直接行うことを可能にするノンカストディアルツールとして定義されています。なお、当局によると、こうした動きは正式な銀行ルートを回避し、テロネットワークとの関連を隠すために悪用される可能性があるとのことです。これは、ジャムー・カシミールを巡ってインドとパキスタンの間に長年続いている緊張の中で発令され、地政学的な焦点であり国の安全保障の優先事項として位置づけられている地域です。
専門家の見解
「これは新しいことではない」と、分散型ファクトチェックシステム「Fact Protocol」の創設者であるモヒス・アガディはDecryptに語っています。「彼らは通常、資金洗浄やテロ資金に利用される暗号取引を精査します。」アガディは、このような状況が発生した際には、さらに厳格な監視が行われることを説明しました。
インドの指令は、暗号企業が従来の金融機関と同様に提出が義務づけられている通常の疑わしい取引報告書（STR）を超えるもので、今回は取引所に対して国境地域のユーザーによる取引を優先するよう明示的に指示されています。ただし、顕著な警告サインがない場合でも適用されます。
プライバシーコインの影響
『エコノミック・タイムズ』に引用された業界の幹部は、「モネロやジーキャッシュ」などのプライバシーコインが執行の努力を複雑にする可能性があると警告しています。一度変換されると、「そのような取引はインドの法執行機関が容易に追跡できる痕跡を残さない」と、その関係者は言いました。
国際的な監視の動向
2020年に行われたアメリカの画期的な作戦を振り返ると、ISISやアルカイーダ、ハマスに関連する300以上の暗号口座や複数のウェブサイト、そして数百万ドルが押収されたことが言及され、アガディはテログループがデジタル資産を悪用している一方で、同じ技術が「しばしば彼らの滅びとなる」と指摘しました。
この幹部は、適切なフレームワークとツールがあれば、「プライバシーとセキュリティのバランスを取ることが可能」であり、Web3を利用してテロを促進するのではなく、戦うことができると述べました。
インドの調査は、世界の法執行機関が暗号資金によるテロ監視を強化する中で行われています。先週、バージニア州の男性が、暗号780,000ドル以上を通じてISISに資金を流した結果、30年の懲役を言い渡されました。これらの資金はトルコを経由して、収容所にいる女性ISISメンバーを支援し、刑務所からの脱出を資金提供し、シリア全土における武装活動を支援するために使用されたと、アメリカ合衆国司法省は報じています。
