インド、米国で2000万ドルの暗号詐欺で投獄された男に関連する資産を凍結

インドの暗号詐欺事件と資産押収

インドの執行局は、米国で2000万ドルの暗号投資家を偽のCoinbaseウェブサイトを通じて詐欺した市民の資産480万ドル（約4.28億円）を押収しました。この金融犯罪機関は火曜日に、31歳のチラグ・トマーに関連するデリーの不動産18件と、彼の親族やビジネスパートナーの銀行口座を凍結したと発表しました。

「暗号詐欺から逃れることはもはや選択肢ではありません。悪質な行為者は追跡され、暴露され、投獄されるでしょう」と、ブロックチェーン教育プラットフォームDigital South Trustの創設者であるスダカール・ラクシュマナラジャはDecryptに語りました。

トマーは、人気のある暗号取引プラットフォームを標的にした巧妙なフィッシングスキームの首謀者として、2024年10月に5年の連邦刑務所の判決を受けました。彼の犯罪企業は、ユーザーを騙してアカウントの資格情報を明らかにさせる偽のCoinbaseウェブサイトを作成することに依存していました。

捜査官は、トマーがさまざまな取引プラットフォームを通じて約7200万ドル（約60億円）相当の盗まれたデジタル資産をマネーロンダリングしたことを発見しました。トマーのチームは、彼らの詐欺サイトが正当なサイトよりも高くランクされるように検索エンジンの結果を操作し、被害者が通常の検索中にそれらを見つけやすくしました。

「偽のウェブサイトは、連絡先の詳細を除いて、信頼できるウェブサイトと全く同じに見えました」とEDは公式声明で述べました。

ユーザーがこれらの偽のプラットフォームにログインしようとすると、彼らは偽のエラーメッセージを受け取り、偽のカスタマーサポート番号に電話するよう指示されました。Coinbaseの代表者を装った詐欺師は、電話をかけてきた人を騙してセキュリティコードを共有させたり、リモートコンピュータへのアクセスを許可させたりし、暗号アカウントを空にすることを可能にしました。

トマーは、これらの違法な利益を高級時計やランボルギーニ、ポルシェなどの高級スポーツカーの購入、国際旅行の資金調達に流し込みました。このスキームは2年以上にわたって運営され、2023年12月にトマーが米国に戻った際にアトランタの空港で当局に逮捕されるまで続きました。彼は2024年5月に共謀罪を認めました。

EDは、米国でのトマーの逮捕についてのニュース報道を通じて知った後、調査を開始しました。2月には、捜査官がデリーとムンバイで協調した捜索を行い、資金の流れに関する調査を進めました。