インドの執行局による捜索とポンジスキームの発覚
インドの執行局（ED）は、4th Bloc Consultantsに関連する21の地点を捜索し、ウォレット、ペーパーカンパニー、ハワラ、外国口座を通じて資金を洗浄した10年にわたる偽の暗号プラットフォームポンジスキームを明らかにしました。政府の声明によると、EDは12月18日にカルナータカ州、マハラシュトラ州、デリーの21か所で調整された捜索を実施し、暗号通貨詐欺スキームを運営しているとされる組織を標的にしました。
この操作は、マネーロンダリング防止法（PMLA）に基づいて行われ、4th Bloc Consultantsおよびその関連者に関連するオフィスや住居に焦点を当てました。
詐欺の手口と運営方法
調査官は、このスキームがインド国内外の投資家を約10年にわたって欺いてきたと主張しています。EDの調査によると、カルナータカ州警察によって提出された苦情から始まったこの事件で、関与者は正当なグローバル暗号通貨取引所に似せた架空の投資プラットフォームを通じて運営していました。
プラットフォームには、個人用ダッシュボード、リアルタイムの残高、取引履歴が表示されていましたが、EDによれば、インターフェースの背後では実際の市場取引は行われていませんでした。調査官は、この構造をポンジスキームまたはマルチレベルマーケティング（MLM）モデルとして説明し、ユーザーが支払った資金が組織を通じて洗浄されたとされています。
信頼性を高めるための手法
調査官によると、グループは信頼性を高めるために、知られた暗号通貨の解説者や公人の画像を無断で使用したとされています。これらの偽の証言は、新しい投資家を引き付けるために利用されたと報告されています。
EDによると、このスキームは、初期の投資家に小さなリターンを支払って信頼を築き、その後、被害者により大きな金額を投資させ、新しいメンバーを紹介ボーナスを通じて勧誘するよう促しました。
国際的なネットワークと資金の隠蔽
組織は、Facebook、Instagram、WhatsApp、Telegramなどのソーシャルメディアプラットフォームを利用して、国際的にネットワークを拡大しました。EDは、押収された資金が犯罪の収益として分類され、複雑な隠蔽システムを通じて移動されたと報告しています。
これには、金額を分割し不明瞭にするために使用される複数の暗号通貨ウォレット、ハワラ取引、ペーパーカンパニー、規制された銀行システムの外で資金を移転するためのチャネル、暗号通貨がP2P取引を通じて現金に変換される未申告の外国口座が含まれます。
今後の調査と被害者への補償
EDによると、捜索中に多数のデジタルウォレットアドレスが特定され、活動から得られたとされる資金でインド国内外で取得された動産および不動産が押収されました。調査官は、この操作が少なくとも2015年まで遡ると述べています。
4th Bloc Consultantsのプロモーターは、暗号通貨規制が進化する中で検出を回避するために、年々手法を適応させてきたとEDは述べています。EDは、押収されたサーバーやデバイスの分析が続いており、調査は継続中であると述べています。さらに、当局は外国の関係者のネットワークをマッピングし、被害者に補償するために資金を回収することを目指しています。
