オーストラリアにおける高度なマネーロンダリングスキームの解体
オーストラリアの複数機関による長期にわたる調査が、クイーンズランド州で高度なマネーロンダリングスキームを解体しました。この結果、4人が起訴され、1,370万ドル相当の資産が押収されました。疑惑の中心には、124百万ドルの現金を暗号通貨に換え、不正資金を隠蔽していたとされるセキュリティ会社が存在しました。
オーストラリア連邦警察（AFP）が主導する犯罪資産押収タスクフォース（CACT）は、クイーンズランド州およびニュージーランド州にわたって、不動産や銀行口座、車両を押収しました。
共同声明によれば、70人以上の捜査官がクイーンズランド州合同組織犯罪タスクフォース（QJOCTF）の一員としてブリスベンとゴールドコーストで行った捜索において、14件の捜索令状が執行されました。AUSTRACやオーストラリア税務局（ATO）は、分析の専門知識を提供し、全国で現金のデッドドロップを監視しました。
犯罪のシナリオと手法
捜査官は、この複雑なマネーロンダリング作戦がゴールドコーストに拠点を置くセキュリティ会社の装甲運送ユニットを通じて運営され、約124百万ドルを変換し、資金の出所を法執行機関から隠そうとしたと主張しています。これらの資金の出所に関する調査は現在も進行中です。
QJOCTFは、セキュリティ会社が銀行口座、ビジネス、宅配業者、暗号通貨ウォレットの複雑なネットワークを利用してマネーロンダリングを行ったとしています。
彼らは合法的なビジネスから得た現金を不正資金と混合し、販売促進会社やクラシックカー販売業者を通じて資金を流し込み、暗号通貨または第三者を介して受取人に支払いを行ったと報告されています。さらに、同社は他の州からクイーンズランド州南東部への数百万ドル的不正現金を移動させるためにダミー会社として機能していたとされ、この現金は組織犯罪により生成され、全国のデッドドロップ地点に留め置かれていました。
捜査官の見解と今後の展望
AFPの刑事スーパーバイザー、エイドリアン・テルファーは、犯罪企業の高度な性質を強調し、「この組織は意図的に不正資金の出所、価値、性質を隠し、法執行機関から距離を置こうとした」と述べました。
また、テルファーは調整された多機関の協力を称賛し、「マネーロンダリングの調査は複雑な欺瞞の網によって非常に難しい」と付け加えました。
クイーンズランド警察のデビッド・ブライーズ刑事代理スーパーバイザーは、こうしたスキームが引き起こす社会的害を強調しました。「犯罪ネットワークはマネーロンダリングを利用して利益を合法化し、合法的なビジネスを搾取し、コミュニティや経済に損害を与えます。「それは深刻な組織犯罪を助長し、薬物の密輸や搾取、詐欺や暴力といったさまざまな問題を引き起こします」とブライーズは述べました。
声明によると、マネーロンダリングスキームに関連する4人は、刑法および犯罪法の条項に違反した場合、長期の懲役刑に直面する可能性があります。
