オーストラリアにおけるマネーロンダリング事件
オーストラリアの警察は、クイーンズランドを拠点とするマネーロンダリングネットワークに関与したとして4人を起訴しました。このネットワークは、1億2300万ドルの違法資金を暗号通貨に移動させたとされています。
調査と逮捕
オーストラリア連邦警察（AFP）が主導する犯罪資産押収タスクフォース（CACT）は、クイーンズランド共同組織犯罪タスクフォース（QJOCTF）やその他の機関と連携し、18ヶ月にわたる調査の結果、ブリスベンとゴールドコーストで14回の標的襲撃を実施しました。
調査官は、約110,370ドル相当の暗号通貨と3万ドルの現金、暗号化されたデバイス、ビジネス文書、車両、不動産、銀行口座を押収しました。
マネーロンダリングの手法
当局は、このスキームが麻薬マネーや犯罪による収入を、装甲輸送サービスを提供するゴールドコーストのセキュリティ会社を通じて流していたと主張し、シェルビジネスやクラシックカーの販売、暗号取引所を利用して資金を洗浄していたともしています。
「我々はこの組織が意図的に、その違法資金の出所、価値、性質を隠蔽し、資金から距離を置こうとしたと主張しています」とAFPのアドリアン・テルファー警部は声明で述べました。
具体的な事例
ブリスベンのヒースウッド出身の32歳の男性は、15ヶ月で616万ドルを洗浄したとして刑務所に留置され、今日法廷に出廷しました。彼は「ストロー・ディレクター」として妻の名義で登録された営業プロモーション会社を利用し、セキュリティ会社から資金を受け取っていたとされています。
同社のディレクターとゼネラルマネージャーも、640万ドル以上の一般犯罪の収益を扱ったとして起訴された後、保釈されています。また、クラシックカーディーラーに関連する58歳のウエストエンドの男性も、410万ドルを洗浄した疑いで複数のマネーロンダリングの罪に直面しています。
暗号通貨の危険性
この事件は、暗号通貨がますます違法資金を隠すために使用されていることを示しており、オーストラリア当局は、これが組織犯罪の好まれる手段であると警告しています。
CACTは、過去1年間で1億1000万ドル以上の資産を押収しており、その大部分は暗号通貨関連です。2019年以降の押収総額は12億ドルに上ります。
最近の押収事例
2024年7月には、AFP主導のCACTがゴールドコーストのマネーロンダリング事件の一環として、333,779ドル相当の暗号通貨を押収しました。押収された資産には、840万ドル相当の7つの不動産、112万ドルの現金、複数の銀行口座に保管された76,000ドル以上も含まれています。
また、先月クイーンズランドの男性は、2013年に発生した暗号通貨の盗難に関連する疑わしい活動がAUSTRAC（オーストラリアの金融情報機関）によってフラグされた後、2.9百万ドルのポートフォリオを没収されました。このポートフォリオにはウォーターフロントの邸宅と25BTC近くが含まれています。
