オーストラリア証券投資委員会（ASIC）の起訴
オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、ビクトリア州で元弁護士を含む4人の男性を、大規模な投資詐欺の収益を暗号交換に移動させることに関連するマネーロンダリングの罪で起訴しました。木曜日に発表された声明の中で、ASICは2021年1月から7月の間に、ディミトリオス（ジェームス）・ポダリディス、ピーター・デリス、バシリオス（ビル）・フロロポウロス、ハリー・ツァリキディスが、詐欺的な債券および投資オファーから得た資金の移動を手助けしたと主張しています。
「ASICは、4人が犯罪の収益である被害者の資金を扱い、それらの資金が犯罪の収益であるかどうかに無頓着であったと主張しています」と規制当局は述べています。
起訴内容とその影響
ポダリディスとフロロポウロスは、連邦刑法の複数の条項に基づき、起訴可能な犯罪の収益を扱ったとしてそれぞれ28件の罪に直面しています。デリスは8件の罪に直面し、ツァリキディスは他の者を助けたとして12件の罪で起訴されています。ASICは、男性たちが詐欺を直接運営していたとは主張していませんが、グループが被害者の資金を処理する上で重要な役割を果たしたと述べています。
これらの資金は、オーストラリアの銀行口座から海外口座に移転されたり、暗号通貨に変換されたりしたとされています。この事件は、投資詐欺が普通のオーストラリア人に毎年数億ドルの貯蓄を失わせていることを浮き彫りにしています。
詐欺の現状と統計
2025年までに、Scamwatchは90,000件以上の詐欺報告を受けており、報告された損失は約9,800万ドル（オーストラリアドルで1億4,700万ドル）に達しています。その約半分が投資詐欺に関連しています。2024年には、オーストラリア人は詐欺によって約2億1,300万ドル（オーストラリアドルで3億1,900万ドル）を失い、偽の投資スキームが常に最も被害の大きいものとしてランク付けされています。
詐欺の手口と今後の展望
木曜日に起訴された4人が関与した特定の詐欺は、偽の比較ウェブサイトやFacebook広告を使用して被害者を引き寄せました。投資家は電話やメールで連絡を受け、高品質の偽の目論見書が送られ、実際の金融サービス会社の資料に非常に似た内容でした。偽の製品は、1年から10年の間に4.5%から9.5%の固定リターンを約束しました。
ASICは、この事件でどれだけの金額がマネーロンダリングされたのか、またどれだけの被害者が影響を受けたのかを明らかにしておらず、Decryptからの明確化のリクエストには応じていません。この件は2025年10月30日に公判前の審理が予定されています。
これは、規制当局による最近の一連の執行措置に続くもので、その中には、オリンピックのブレイクダンサー、レイチェル「レイガン」・ガンの兄弟ブレンダン・ガンが、暗号詐欺に関連する疑わしい犯罪の収益を扱ったとして3月に起訴されたことが含まれています。ASICはまた、暗号ATMオペレーターに対して、増加する詐欺やマネーロンダリングのリスクについて警告を発しており、デジタルプラットフォーム全体で金融犯罪が急増する中、より広範な取り締まりを示唆しています。
