カナダの暗号資産押収
カナダのロイヤルカナディアンマウントポリス（RCMP）は、木曜日に発表した声明で、国内での最大規模の暗号資産押収となる5600万カナダドル（約4050万米ドル）のデジタル資産を押収したと報告しました。
TradeOgreの閉鎖
RCMPは、欧州当局からの情報提供を受けて暗号取引所TradeOgreを閉鎖し、同プラットフォームがマネーロンダリング規制に従わなかったと述べています。現在、TradeOgreのウェブサイトは機能しておらず、カナダの警察に押収された旨のメッセージが表示されています。
押収された暗号資産
RCMPによると、これまでの操作でビットコイン、イーサリアム、XRP、ライトコイン、トロン、キュービックなどの暗号資産が押収されたとのことです。RCMPの声明では、
「捜査官は、TradeOgreで取引された資金の大部分が犯罪源から来ていると信じる理由がある」と述べています。
また、「この種のプラットフォームの主な魅力は、ユーザーがアカウントを作成するために身元を特定する必要がないことであり、資金の出所を隠すことができる点です。これは、マネーロンダリングを行う犯罪組織がよく使用する一般的な戦術です。」と付け加えました。
取引データの分析と進行中の捜査
さらに、「プラットフォームから得られた取引データは分析され、起訴が行われる可能性があります。捜査は進行中です。」とも述べています。
ユーザーの反応
Redditの投稿には、取引所が2か月前からユーザーに対して応答を停止し、機能しなくなった理由を尋ねる声が見られます。あるユーザーは「皆さん、TradeOgreで何が起こっているのですか？彼らは24時間以上も沈黙してオフラインです。プラットフォームに約25,000 USDTの注文を預けていたのですが、これは出口詐欺ですか？最新のニュースは何ですか？」と書き込んでいます。
TradeOgreの取引とプライバシーコイン
TradeOgreはDecryptのコメント要請には応じていません。ブロックチェーンデータ企業Arkham Intelligenceは、ブログ投稿でTradeOgreの取引を追跡しており、数百万ドルの暗号資産が取引所から流出していると報告しています。また、同取引所はユーザーがプライバシーコイン—取引データが大部分隠されており、匿名の資金移動を可能にする暗号通貨—で取引できることを許可していました。
ビットコインの市場動向
ビットコインは最近116,670ドルで取引されており、過去24時間で1.8%、過去1週間でほぼ3%上昇しています。
