ブリティッシュコロンビア州の裁判所の判決
ブリティッシュコロンビア州の裁判所は、顧客がオンライン詐欺によってC$671,000（US$480,000）を失った件について、暗号通貨取引所に過失はないと判断しました。月曜日に発表された判決文で、ブリティッシュコロンビア州最高裁判所のリンゼイ・ルブラン判事は、カルガリーに拠点を置く暗号通貨取引所NDAX Canadaに対して、ビクトリア在住のヤン・リ・シューが提起した請求を却下しました。
裁判所の判断と警告
判事は、同プラットフォームが彼女に対して詐欺の可能性があることを4回警告した後、義務を果たしていたと認定しました。シューの損失は「残念なこと」だが、ルブラン判事は「NDAX Canadaに責任はない」と述べ、同社がカナダの金融取引および報告分析センター（FINTRAC）に登録されたマネーサービスビジネスであることを指摘しました。ルブラン判事は、NDAXがシューに対して行った警告は「これ以上明確にはなり得なかった」と付け加えました。
シューの投資とその結果
裁判所の事実によると、ビクトリアで会計士として働くシューは、2023年4月10日にNDAXのアカウントを開設し、オンラインの知人に投資を勧められ、1日あたり最大1%のリターンを約束するスキームに投資することになりました。投資資金を調達するために、彼女は自宅を再抵当し、友人からお金を借り、2023年4月11日から5月17日の間にC$671,000をアカウントに入金し、その資金でイーサリアムを購入しました。
NDAXの警告とシューの反応
同年4月18日、NDAXの従業員がシューに連絡し、出金に関するさらなる情報を求め、「取引にはリスク要因がある」と警告し、レビューのためにエスカレーションされることを伝えました。この通話は録音され、後に裁判で言及されました。判決では、イーサリアムの取引の詳細は明らかにされませんでした。
シューはNDAXに対して「遅滞なく出金を進めるように」と要求するいくつかのメールを送りました。判決の結果によると、シューの口調は次第に強硬になり、会社が従わなければ法的措置を取る可能性があると警告しました。
詐欺の結果とカナダの規制
シューが暗号通貨を外部ウォレットに転送しようとした際、NDAXは一連の警告を発しました。暗号通貨取引所は、書面によるリスク開示、二次確認通知、そしてコンプライアンス担当者ジュリア・バラノフスカヤからの電話を含む2回のフォローアップ電話を提供し、彼女が「詐欺に遭っている可能性が高い」と明示的に警告しました。その後、NDAXは彼女の指示を処理し、イーサリアムの金額が詐欺師のウォレットに転送され、失われました。
シューのケースは、カナダが暗号関連のコンプライアンス違反に対する取り締まりを強化している中で発生しました。今週初め、カナダの金融情報機関は、マネーロンダリング防止法に違反したとして、バンクーバーに拠点を置く暗号プラットフォームに対して過去最高のC$176.9百万の罰金を科しました。これは、児童搾取、ランサムウェア、制裁回避に関連する数千件の未報告の疑わしい取引を引用しています。
現在まで、その罰金はカナダに登録された暗号会社に対して科された最大のものです。Decryptは、ブリティッシュコロンビア州の裁判所およびNDAX Canadaに追加のコメントと取引の詳細を求めました。シューには彼女の法的代理人を通じて連絡を試みました。
