カリフォルニア州の男性が国際デジタル資産投資詐欺に関与
カリフォルニア州の男性が、カンボジアの詐欺センターによる国際デジタル資産投資詐欺に関与し、被害者から36.9百万ドル以上を洗浄したとして、連邦刑務所で51ヶ月の判決を受けました。裁判所は、被害者に対して26,867,242.44ドルの賠償金を支払うよう命じました。
司法省の刑事部のマシュー・R・ガレオッティ代理助長官は、「被告は、アメリカの投資家に対して、実際にはカンボジアの詐欺センターを利用して3700万ドル近くを盗んだ共謀者の一員でした。デジタル資産への投資を提供すると称する外国の詐欺センターは残念ながら増加しています。刑事部は、アメリカの投資家から盗む者をどこにいても法の裁きを受けさせることにコミットしています。」と述べました。
詐欺の手口と共謀者の役割
カリフォルニア州ラ・プエンテの39歳のシェンシェン・ハーは、バハマに本拠を置くAxis Digital Limitedの元共同所有者であり、4月10日にカリフォルニア中央地区で無許可の送金業務を運営する陰謀に対して有罪を認めました。裁判所の文書によると、ハーはアメリカの被害者に資金を共謀者が管理する口座に送金させ、その後、被害者の資金をアメリカのペーパーカンパニー、国際銀行口座、デジタル資産ウォレットを通じて洗浄する国際的な犯罪ネットワークの一員でした。
陰謀の一環として、海外に住む共謀者は、未承諾のソーシャルメディアのやり取り、電話、テキストメッセージ、オンラインデーティングサービスを通じてアメリカの被害者に直接接触し、被害者の信頼を得ました。共謀者はその後、被害者に対して詐欺的なデジタル資産投資を促進しました。詐欺師は、被害者の投資が価値を高めていると伝えましたが、実際には被害者が詐欺師に送った資金は盗まれていました。
資金の流れと国際的な影響
36.9百万ドル以上の被害者の資金が、共謀者が管理するアメリカの銀行口座から、Axis Digital Limitedの名義で開設されたバハマのDeltec Bankの単一口座に送金されました。ハーと他の共謀者は、Deltec Bankに被害者の資金をステーブルコインTether（USDT）に変換し、変換された資金をカンボジアの個人が管理するデジタル資産ウォレットに送金するよう指示しました。そこから、カンボジアの共謀者は、シハヌークビルを含む地域全体の詐欺センターのリーダーにUSDTを送金しました。
捜査と今後の展望
これまでに、Daren Li（中国およびセントキッツ・ネービス国籍）や、アメリカに不法に滞在している中国国籍のLu Zhangを含む8人の共謀者が有罪を認めています。LiとZhangはそれぞれ、2024年11月12日および2024年5月13日にマネーロンダリングの共謀に対して有罪を認めました。彼は被告のホセ・ソマリバと共にAxis Digitalを共同設立しました。
中国国籍のジンリャン・スーは、Axis Digitalにディレクターとして参加し、被害者の資金のデジタル資産の変換と送金に関与しました。ソマリバとスーはそれぞれ、2024年4月14日および2024年6月9日に無許可の送金業務を運営する共謀に対して有罪を認めました。
USSSのグローバル調査オペレーションセンターがこの事件を調査しています。国土安全保障調査局のエルカミーノ・レアル金融犯罪タスクフォース、税関・国境保護局の国家ターゲティングセンター、アメリカ合衆国国務省の外交保安サービス、ドミニカ国立警察、アメリカ合衆国マーシャルサービスが貴重な支援を提供しました。
テロリズムおよび輸出犯罪部門のアシスタント米国検事マックスウェル・コールとアレクサンダー・ゴリン、主要詐欺部門のニシャ・チャンドラ、刑事部門のコンピュータ犯罪および知的財産部門（CCIPS）の試験弁護士ステファニー・シュワルツ、刑事部門の詐欺部門のタマラ・リブシズがこの事件を起訴しました。
CCIPSは、国内および国際の法執行機関と連携してサイバー犯罪を調査・起訴し、しばしば民間セクターからの支援を受けています。2020年以降、CCIPSは180人以上のサイバー犯罪者の有罪判決を確保し、被害者の資金の返還に関する裁判所命令を350百万ドル以上取得しています。
もしあなたやあなたの知人がデジタル資産投資詐欺の被害者である場合は、IC3.govに報告してください。
