ペドロ・インズンザ・ノリエガとその息子の起訴
ペドロ・インズンザ・ノリエガとその息子ペドロ・インズンザ・コロネルは、シナロアカルテルの一派であるベルトラン・レイバ組織（BLO）の指導者とされ、麻薬テロリズムおよび密売の罪で月曜日に起訴されました。この起訴は、ブロックチェーンの調査官がカルテルの麻薬利益が暗号通貨を通じてどのようにマネーロンダリングされているかを追跡していることに部分的に起因しています。カリフォルニア州南部の検察は、この2人が、報告によれば、世界最大のフェンタニルの密輸に関与していると述べています。
フェンタニル密輸と暗号通貨の関与
彼らは米国に数万キログラムのフェンタニルを密輸しているとのことです。この起訴は、2024年12月にシナロアでの襲撃で1,500キログラムのフェンタニルが押収されたことに続くもので、これは現在のところ最大の押収となります。司法省の事件は密輸と暴力に焦点を当てていますが、金融アナリストたちは、過去2年間にわたりBLOのようなグループがフェンタニルの利益をテザーのUSDTといったステーブルコインを通じて移しているかを経済分析してきました。
ブロックチェーンによる経済の追跡
専門家らは、密売人が資金を中国のブローカーや化学供給者に移すために暗号ウォレットを利用していることを指摘しています。
3月の報告書では、ブロックチェーン分析会社のChainalysisが、米国のカルテル関連マネーキャリアから中国のフェンタニル前駆体メーカーに対して5.5百万ドルのステーブルコインが移動されたことを追跡しました。同社はこの流れを「オンチェーンのフェンタニル経済」と呼び、アメリカの都市での販売を外国の暗号を利用した供給線と結びつけています。
マネーロンダリングと規制の強化
ブロックチェーンインテリジェンス会社のTRM Labsは、メキシコのカルテルが中国のマネーロンダリングブローカーを利用して麻薬の現金をステーブルコインに変換し、それを化学物質の購入や請求書の決済に使っている方法を文書化しています。彼らの1月の報告書によると、26都市で調査した中国の前駆体供給者の97%が暗号通貨を受け入れていることが明らかになっています。
元財務省官で米国検事のアリ・レッドボードは先月、Decryptに対し、「人々はこれらの問題を孤立した脅威として語るのをやめ、すべてを促進している中国のマネーロンダリングネットワークについて話し始める必要がある」と語りました。
法的手段と今後の展望
これまでに、当局はこれらのマネーロンダリング活動に関連するウォレットに対して制裁や押収の措置を講じています。2023年9月、OFACはBLOに関連するマリオ・ヒメネス・カストロの持つEthereumアドレスを指定しました。彼が運び屋に対してフェンタニルの収益を暗号ウォレットに預け入れるよう指示したことが、メキシコのカルテルリーダーへの再配分に関与したとされています。
10月には、米国の当局が17の暗号アドレスを中国の供給者に関連付け、370万ドルに相当する関連する流れを特定しました。司法省の起訴はこれらのデジタル取引に焦点を当てていませんが、新たな法的手段が提示されています。起訴状では、疑わしいカルテルの指導者に対して、トランプ大統領が1月に署名した外国テロ組織（FTO）指定が引用されています。
この指定により、カルテルのメンバーに対し資金サービスなどの物質的支援を提供する行為は連邦犯罪と見なされ、米国政府は関連資産、暗号ウォレットを含む資産の凍結が可能となります。
米国検事アダム・ゴードンは、「この起訴状は、司法省とその法執行パートナーがシナロアカルテルに対して持ち込んだ正義の全貌を示すものです」と述べ、専用の麻薬テロリズムユニットの設立も発表しました。
編集: ステイシー・エリオット
