詐欺団の首謀者逮捕
詐欺団の首謀者とされる陳志（Chen Zhi）が、米国および世界中の個人から数十億ドル相当の資産を盗んだとして、火曜日にカンボジアで逮捕され、中国に引き渡されたとウォール・ストリート・ジャーナルが報じています。
陳の背景と詐欺の手法
陳は、Prince Holding Groupの創設者兼会長であり、詐欺団の運営に関与したとして、10月に電信詐欺共謀およびマネーロンダリング共謀の罪で起訴されました。彼のコングロマリットは、個人を強制的に拘束し、「豚の肥育」と呼ばれる詐欺スキームを実行させていました。この詐欺では、無防備なユーザーとの関係を築いた後に資金を盗む手法が用いられます。
盗まれた資金とその影響
陳の詐欺ネットワークは、盗まれた資金を127,271ビットコイン以上に増やし、現在のビットコイン価格で約116億ドルに相当します。これらの資金は現在、米国政府の管理下にあり、司法省はこの資金を求めており、これは同省の歴史の中で最大の民事押収および没収行動の一部です。
司法省の対応と詐欺の規模
10月の起訴とともに、司法省はPrince Groupを国際的な犯罪組織として指定し、陳および他の関連個人に制裁を課しました。
起訴状には、陳のグループがカンボジアの複数の施設に数百人の労働者を密輸し、詐欺ネットワークを運営していたことが詳細に記されています。彼は直接施設を管理し、各施設の詳細な記録を保持し、仲間に暗号通貨を使用してグループの利益を隠すよう指導していました。
贅沢な生活と違法活動の影響
一部の収益は最終的に、陳とその仲間によって贅沢な旅行や豪華な購入、例えばパブロ・ピカソの絵画などに使われました。陳の詐欺は、違法活動に関連する押収資金のほぼ120億ドルを占めていますが、Chainalysisの報告によると、犯罪活動に関連するオンチェーンの暗号通貨残高は750億ドルを超えています。
違法な団体は昨年7月に自ら約150億ドルの資金を保有しており、これは2020年以降300%以上の増加であり、その大部分は盗まれた資金から来ていると報告されています。
