キャロライン・エリソンの拘留状況の変更
キャロライン・エリソンは、FTXの崩壊に関与したために2年の刑を務め始めて以来、初めて拘留状況に変更がありました。彼女の移動は、FTXに関連する広範な法的影響の真っ只中で行われており、シルバーゲート銀行に対するクラスアクション訴訟で提案された1000万ドルの和解案が含まれています。
エリソンの移送と刑期
エリソンは、コネチカット州ダンバリーの連邦矯正施設（FCI）から移送され、現在はニューヨーク市の住宅再入所管理フィールドオフィスに収容されています。これは、彼女が2024年11月にFCIダンバリーに報告して以来、初めての変更です。刑務所の職員によると、エリソンは10月16日に移送されましたが、その移動に関する公の説明は提供されていません。
エリソンは2月20日に釈放される予定であり、これは彼女の刑期の約9ヶ月前のことです。早期釈放の理由は明らかにされていません。エリソンは、FTXの崩壊に関連する複数の罪で有罪を認めた後、2年の刑を受けましたが、これはFTXの創設者で元CEOのサム・バンクマン-フリードに科されたものよりもはるかに軽い刑です。
FTXの崩壊と法的影響
2022年11月のFTXの崩壊は、暗号通貨業界の歴史の中で最大の刑事事件の一つを引き起こしました。エリソン、バンクマン-フリード、そして他の数人は、顧客資金の数十億ドルが不正に使用されたことが明らかになった後、詐欺やマネーロンダリングの罪で起訴されました。
エリソンは、他の2人の元FTX幹部と共に検察に協力し、2023年10月のバンクマン-フリードの裁判で証言しました。彼女の証言中、エリソンはバンクマン-フリードがアラメダリサーチがFTXの顧客口座から最大140億ドルを借りることを可能にするシステムを設計し、承認したと直接的に告発しました。
シルバーゲート銀行に対する訴訟
FTXに関連する他のニュースでは、シルバーゲート銀行に対して提起されたクラスアクション訴訟の一つが、2019年から2022年の間にFTXまたはアラメダリサーチに関連する口座に法定通貨を預けた個人や団体からの請求を求めています。この事件はカリフォルニア州南部地区の米国地方裁判所に提起されており、シルバーゲートおよび関連当事者が現在は存在しない暗号通貨取引所およびその取引部門に関連する不正行為を助長したとの主張に基づいています。
提案された和解の下、適格な請求者は、シルバーゲート銀行、その親会社であるシルバーゲートキャピタルコーポレーション、元CEOのアラン・J・レインがFTX、アラメダリサーチ、元FTXの責任者サム・バンクマン-フリードによる不法行為を助けたとの告発を解決するために意図された1000万ドルの合意の一部として、1月30日までにオプトアウトまたは請求を提出する必要があります。
今後の展望
米国地方裁判官ルース・ベルムデス・モンテネグロは、和解が裁判所の承認を受けるかどうかを決定するために2月9日に最終公聴会を予定しています。承認されれば、1000万ドルの基金は、FTXの破産手続きで46,000以上の当事者がすでに連絡を受けていることを示す裁判所の記録に基づき、数万の請求者の間で分配されることになります。
シルバーゲートは、暗号通貨企業にサービスを提供することをいとわない少数の米国の銀行の一つであり、2022年11月の取引所の崩壊前にFTXとの関係を維持していました。混乱の後、シルバーゲートは2023年3月に法的および財務的な圧力の高まりにより、自発的に業務を停止しました。
FTXの崩壊に起因する多くの刑事事件は解決されましたが、スキャンダルに関連する法的手続きは続いています。バンクマン-フリード、キャロライン・エリソン、元FTXデジタルマーケッツ共同CEOのライアン・サラメは現在連邦刑務所に収監されており、元幹部のニシャド・シンとゲイリー・ワンは刑期を満了しました。サラメの妻ミシェル・ボンドは、FTX資金の不正使用に関連するニューヨークでの選挙資金法違反の罪に直面しています。
