ギリシャ警察による暗号通貨詐欺摘発
ギリシャ警察は、10,000人以上の投資家から約900万ドルを詐取した無許可の暗号通貨ピラミッドスキームを解体しました。このスキームは、50日間で資金を倍にすることを約束し、自動化された人工知能（AI）取引を利用していました。
警察は、AI協会の名の下に10,000人以上の投資家を詐欺にかけたとされる大規模な暗号通貨ピラミッドスキームを摘発しました。
地元の報道によると、9月30日の早朝にカテリーニ犯罪捜査・発見副局の主導で行われた襲撃で、2人の首謀者と数人の軍関係者を含む17人が逮捕されました。正式な事件ファイルにはさらに9人の容疑者が名前を挙げられています。
詐欺の手口と運営方法
このシンジケートは、ヘレニック人工知能チーム協会、またはAT Team Greeceとして知られるフロント組織の下で運営されていたと報じられています。合法性の幻想を作り出すために、グループはギリシャ全土に物理的な支店を設立し、ラリッサ、カテリーニ、ペリステリ、カナラキ、ミティリニなどで社会イベントや公共スポンサーシップ、慈善寄付を組織しました。
このスキームは、低リスク・高リターンの投資プラットフォームとして宣伝され、被害者に対して、AI駆動の自動取引アルゴリズムが50日以内にUSDTまたはUSDCステーブルコインで資金を倍にすると約束しました。この期間中、投資家は引き出しを行うことが禁止されていました。
9月1日には、戦略変更の名目で全ての引き出し機能が完全に凍結され、投資家の資金が閉じ込められました。警察はこのプラットフォームを、金融規制当局からの許可なしに運営されている典型的なピラミッドスキームとして説明しました。
警察の操作と押収物
新しい参加者からの資金は、以前のメンバーへの手数料支払いに使用され、主な収益はオフショアのデジタルバンクや暗号通貨ウォレットにマネーロンダリングされました。記録によると、組織は2025年4月までに設立され、その後全国に拡大しました。
予備的な尋問中に、18人の被害者が合計62,690ドルの個人損失を報告しました。警察の操作は、アテネ、ピレウス、パトラス、イオアニナなどの主要な中心地にある5つのオフィス、9つの住宅、1つのホテルに及びました。
操作中、警察は330,521ドルの現金と、32台の携帯電話、15台のタブレット、21台のノートパソコン、7台のデスクトップコンピュータを含む広範なデジタル証拠を押収しました。また、38個のUSBフラッシュドライブ、16個の外付けハードドライブ、紙幣計算機、SIMカード、財務記録、銀行カードも回収されました。
1人の容疑者の自宅からは、フレアガン、花火、金属弾も押収されました。17人の拘留者はカテリーニ地方裁判所の検察官の前に提出され、正式な起訴のために調査裁判官に送致されました。
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