クロスチェーンスワップによる違法資産の流出
イギリスのブロックチェーン分析会社Ellipticによると、少なくとも218億ドルの違法または高リスクの暗号資産がクロスチェーンスワップを通じて流出しており、これは2023年の70億ドルから大幅に増加しています。Ellipticは、その動きの12%が北朝鮮に起因するとしています。クロスチェーンスワップはかつて高度なトレーダーや分散型金融（DeFi）ユーザーのためのニッチな活動でしたが、現在ではマネーロンダリングの核心的な要素に進化しています。
マネーロンダリングの手法の進化
違法行為者はもはや単にミキサーを通じて暗号を送ったり、単一の分散型取引所（DEX）でトークンを投げ捨てたりすることはありません。現在では、資金は複数のブロックチェーンを移動し、調査者を困惑させ、検出を回避しています。この211%の急増は、ブロックチェーンブリッジ、DEX、コインスワップサービスの利用が増加していることを反映しており、ブロックチェーンの数も拡大しています。
「10年前を振り返ると、主要な暗号通貨とブロックチェーンはビットコインとイーサリアム、そしていくつかの他のものでした」とEllipticのAPACリード暗号脅威研究者であるArda Akartunaは語りました。「それはますますマルチチェーンのエコシステムになっています…それは犯罪者にとって利用可能な資産と隠蔽手段を広げるだけです。」
ブリッジとチェーンホッピングの役割
ブリッジはクロスチェーンのマネーロンダリングの高速道路です。単一のブリッジトランザクションは通常のユーザー行動を反映するかもしれませんが、構造化されたまたはマルチホップの活動のパターンは、オンチェーンの痕跡を断ち切るための協調的な努力の赤信号ですとEllipticは水曜日に発表した2025年のクロスチェーンクライムレポートで述べています。構造化されたチェーンホッピングは、資金を分割し、同時に複数のブロックチェーンに分配することを含みます。
具体的なケーススタディ
2025年初頭のあるケースでは、北朝鮮に関連していると疑われるハッカーが無名の取引所から7500万ドルを盗み、ビットコインからイーサリアム、次にアービトラム、ベース、最後にトロンへと資金を順次ブリッジしました — 構造化されたおよびマルチホップの戦術を使用して。これらのパターンはもはや国家の行為者や大規模な盗難に限定されていません。
「これは主要なハッカーのための高レベルの活動だけではありません。チェーンホッピングを使用して資金を洗浄する小規模な犯罪者もいます — ギャンブル習慣や軽犯罪を資金調達する人々です。この戦術がどれほど一般的になったかを示しています。」
DeFiとマネーロンダリングの関係
Ellipticは、現在のブロックチェーン調査の約3分の1が、少なくとも3つの異なるネットワークを横断するフローの追跡を含んでいると推定しています。クロスチェーンのマネーロンダリングはDeFiから始まります。DEXは、ブロックチェーン上で運営されているため、透明で追跡可能であると見なされていますが、特に流動性の低いトークンが関与する場合、暗号洗浄サイクルの入り口としてますます使用されています。
コインスワップサービスの影響
Ellipticは、コインスワップサービスを通じて流れる違法および高リスクのフローの約25%が、特に主流のライセンスを欠くプラットフォームに関連しているオンラインギャンブルに関連していると報告しています。これらのサイトの多くは、特にロシア語を話すオペレーターや東南アジアのオペレーターに関連しており、違法なギャンブルとマネーロンダリングネットワークの間で高リスクの資金がリサイクルされる閉じたループを形成しています。
今後の展望と調査ツールの進化
クロスチェーンのマネーロンダリングを追う猫とネズミの道具チェーンホッピングは、かつては周辺的な戦術でしたが、今や日常的なものとなっています。Ellipticが北朝鮮に関連付けた7500万ドルのケースでは、資金は迅速に5つのブロックチェーンを通過しました。これらの動きを追跡するには、依然として可視性と成長するツールセットが必要です。
「彼らが5つの異なるブロックチェーンを通じてそれを試みたか、ただ1回試みたかは関係ありません — 私たちは調査ツールを通じて自動的にその資金を追跡できます。」
