暗号通貨ポンジスキームの崩壊
2億ドル規模の暗号通貨ポンジスキームが崩壊し、偽のリターンで9万人の投資家を引き寄せ、豪華な支出を資金提供していた広範なグローバル詐欺が明らかになりました。アメリカ合衆国司法省（DOJ）は9月17日に、グローバルなビットコイン投資事業の最高経営責任者が、世界中の何千人もの人々を欺く詐欺的な運営を指揮していたことを認めたと発表しました。
詐欺の詳細
60歳のラミル・ベントゥーラ・パラフォックスは、プラエトリアン・グループ・インターナショナル（PGI）を指揮し、検察がポンジスキームと表現したものに対して、電子詐欺およびマネーロンダリングの罪を認めました。公式によると、同社のマーケティングは最大3%の毎日のリターンを約束しましたが、実際には新たな投資家の資金を使って以前の参加者に支払っていました。
「2019年12月から2021年10月までの間に、少なくとも9万人の投資家がPGIに2億1000万ドル以上を投資しました。その中には、少なくとも3029万5289ドルの法定通貨と、1714万9852ドル相当の8198ビットコインが含まれています。」
投資家への影響
DOJは次のように付け加えました：パラフォックスの行動の結果、投資家は少なくとも6269万2007ドルの損失を被りました。検察は、パラフォックスが被害者の信頼を維持するために、偽の口座残高を報告するウェブサイトを設計したと説明しましたが、その一方で個人的な贅沢に資金を流していました。
贅沢な支出
捜査官は、彼が約300万ドル相当の20台のエキゾチックカー、ペントハウスホテルのスイート、ラスベガスやロサンゼルスの数百万ドルの家を購入したことを明らかにしました。公式はまた、投資家の資金が贅沢な購入や親族を豊かにするために流用された方法を詳述しました。
「パラフォックスは、ルブタン、ニーマン・マーカス、グッチ、ヴェルサーチ、フェラガモ、ヴァレンティノ、カルティエ、ロレックス、エルメスなどの高級小売店で、衣服、時計、宝飾品、家庭用品を購入するために、さらに300万ドルの投資家の資金を使いました。」
今後の展開
司法省は詳細に述べ、彼は少なくとも80万ドルの法定通貨と、当時約330万ドル相当の100ビットコインを家族の一人に移転しました。パラフォックスは2026年2月10日に判決を待っており、最大40年の懲役に直面しており、6269万2007ドルの返済に同意しています。連邦裁判官は、ガイドラインと法定の考慮事項を確認した後、最終的に彼の判決を決定します。
