コロンビアの暗号通貨ブローカーの判決
コロンビアの暗号通貨ブローカー、レオナルド・デ・ヘスス・ズルアガ・デュケ（63歳）が、テザーのUSDTを使用して1450万ドルの麻薬収益をマネーロンダリングした罪で160ヶ月の連邦刑務所の判決を受けました。彼はコカインの輸入陰謀にも関与しており、今回の操作はコロンビアの麻薬密売人、無許可のアメリカの暗号取引所、そして一連のペーパーカンパニーを結びつけていました。
事件の詳細と影響
検察は1475万ドルの押収命令も確保し、5人の共犯者も刑務所の判決を受けました。この事件は、数億ドルを扱うはるかに大きな金融操作を暴露しました。2023年5月から11月の間、ズルアガ・デュケは数人の仲間と共に、約1450万ドルの麻薬密売収益を国境を越えた暗号通貨マネーロンダリングネットワークを通じて移動させました。
「この操作はシンプルな金融プレイブックに基づいており、犯罪収益はコロンビアでステーブルコインUSDTに変換され、アメリカの仲介者に送金され、米ドルに交換されました。」
その米ドルはアメリカのペーパーカンパニーを通じてコロンビアのビジネスに戻り、ペソに変換されて配布されました。アメリカの操作の中心には、著名なカルティエ宝飾王朝との関係を主張するアルゼンチン市民マキシミリアン・ド・フープ・カルティエがいました。カルティエは、銀行に対して合法的なテクノロジー企業として提示された企業を通じて無許可の暗号通貨送金ビジネスを運営していました。
捜査と逮捕
検察は、彼の操作がズルアガ・デュケのマネーロンダリング活動に直接関連付けられた1450万ドルをはるかに超える4億7000万ドル以上の違法収益を処理したと述べました。カルティエは以前に有罪を認め、連邦刑務所で8年の刑を受けました。
暗号取引は問題の半分に過ぎませんでした。連邦捜査官はまた、ズルアガ・デュケをコロンビアからニューヨークにコカインを持ち込むための操作に関連付けました。2023年11月、法執行機関と協力する秘密の情報源が、約9キログラムのコカインペーストを含む取引を手配しました。検察は、この物質がコカインに加工され、ニューヨーク州に届けられる予定であったと述べました。
「被告とその共謀者たちは、暗号通貨、アメリカとコロンビアのペーパーカンパニーのネットワーク、そして多数の暗号アカウントを利用する洗練された国際的なスキームを運営していた。」
連邦裁判官はズルアガ・デュケに14751846ドルを押収するよう命じ、彼の管理下にある4つのアドレスに関連する暗号通貨も押収されました。彼はまた、5年間の保護観察を受けることとなりました。5人の共犯者全員が現在、3年から8年の刑期で判決を受けています。
暗号通貨とマネーロンダリングの関係
この事件は、暗号通貨を全体のマネーロンダリングメカニズムとして描く人々にとって不都合な区別を持っています。USDTの送金は国境を越えて価値を移動させましたが、従来の銀行、ペーパーカンパニー、ドル取引は、その価値を再び使えるコロンビアのペソに変換するために不可欠でした。アメリカの銀行ロビーは、暗号プラットフォームが報酬を与える方法を再構築する可能性のあるステーブルコイン規則について、連邦規制当局に反撃しています。
