暗号通貨関連の広範なRICO陰謀
米国当局は、263万ドルを超える暗号通貨の盗難、マネーロンダリング、計画的な住居侵入を含む広範なRICO陰謀に関連して、12人の被告を起訴したと、今週発表された改訂起訴状が明らかにしました。この起訴状は、米国検事のジーニン・フェリス・ピロ、FBI特別捜査官のショーン・ライアン、IRS-CIのエグゼクティブ特別捜査官のカリーム・A・カーターによって発表されました。
「このグループに対しては、ラッケッティング、ワイヤーフロード、司法妨害などの罪が含まれています。」
起訴内容には、米国と外国の国籍を持つメンバーで構成されるこのグループが含まれています。彼らは、2023年10月から2025年3月まで活動しており、オンラインゲームプラットフォームのつながりから発展したとされています。メンバーは、暗号通貨のデータベースを盗んだハッカーや、被害者を騙すための「呼びかけ者」、ハードウェアウォレットを物理的に盗む強盗など、専門的な役割を持っていたと法執行機関は主張しています。
マネーロンダリングの手法と贅沢な支出
検察はさらに、このグループが暗号通貨ミキサー、「ピールチェーン」、およびシェル会社を使用して収益をマネーロンダリングし、贅沢なレンタル物件やプライベートジェット、各380万ドル相当のエキゾチックカー28台に資金を流していたことを主張しています。起訴状では、ナイトクラブでの>400万ドル、50万ドルの時計、アソシエイトに届けられたエルメス・バーキンバッグなど、贅沢な支出の詳細も明らかにされています。
具体的な犯罪例と逮捕状況
2024年8月には、ワシントンD.C.の被害者から4,100ビットコイン（当時の価値で2億3,000万ドル、現在は4億2,300万ドル相当）が盗まれています。また、別の例では、メンバーがニューメキシコ州の家に侵入し、被害者の位置をiCloudで監視しながらハードウェアウォレットを盗んでいました。二人の容疑者はドバイで逃走中で、他の者は今週カリフォルニアで逮捕されました。
DOJは、共謀者が逮捕後も活動を続け、ぬいぐるみを使って現金を郵送していたと主張しています。この事件は、米国検事補ケヴィン・ローゼンバーグによって起訴され、FBIのワシントン、ロサンゼルス、マイアミ事務所の協力が含まれています。有罪判決が下された場合、被告は連邦のガイドラインに基づく刑を受けることになります。
