サムライウォレットの法的状況
サムライウォレットの共同創設者であるケオネ・ロドリゲス氏とウィリアム・ヒル氏の法律チームは、新たに開示されたFinCENのガイダンスが検察の主張と矛盾しているとし、また最近の司法省（DOJ）の政策変更が暗号セクターにおける「起訴による規制」を控えるよう促していることを理由に、刑事告発の棄却を求めました。
「米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は2023年8月に検察に対し、サムライウォレットがその規制下でのライセンスを持つ送金業者に該当しない可能性が高いと助言していた。」
しかし、ニューヨーク南部地区（SDNY）は2024年4月にロドリゲス氏とヒル氏を資金洗浄の共謀及び無許可の送金業を運営したとして告発しました。彼らのプライバシー重視のビットコインウォレットが9年にわたり20億ドルの違法取引を助けたとされています。
Brady開示規則とその影響
弁護側は、検察がFinCENの評価を一年以上隠蔽していたため、Brady開示規則に違反したと主張しています。この規則は、1963年の最高裁判決Brady v. Marylandに基づき、検察が無罪を証明する証拠を弁護側に提供する法的義務を指します。
この中には、政府の事例を揺るがす可能性のある材料や被告の無実を支持する証拠が含まれます。迅速な証拠の開示が行われないことは、制裁を招き、時には事件の棄却につながることもあります。
「内部メールによれば、FinCENの職員はサムライのノンカストディアルモデルについて「強く示唆される」とし、マネーサービスビジネス（MSB）には該当しないと強調しています。」
司法省の新しい指針と今後の展開
この事件は、2025年4月7日にトッド・ブランシュ副検事総長が発表した司法省のメモによって新たな緊急性を持つようになりました。このメモでは、正式な規則が保留中の間、検察は暗号プロジェクトに「規制枠組みを重ねて適用すること」を避けるよう指示されています。
この方針は、ライセンス違反やユーザーの不正行為に関してサムライを含むミキシングサービスへの告発を特に禁止するものです。
弁護側の弁護士は、遅れたFinCENの開示がクライアントに偏見をもたらし、ロドリゲス氏を自宅軟禁にし、両被告の法的資金へのアクセスを制限する保釈決定に影響を与えた可能性があると主張しています。
ロドリゲス氏とヒル氏は、FinCENの2014年及び2019年のガイダンスに従っていると主張し、ノンカストディアルの暗号ツールはMSBのライセンスから免除されるべきであると説明しています。
結論
2021年から2022年にかけての公の発言で、ロドリゲス氏はこのガイダンスをサムライの運営の正当性として繰り返し引用しています。Brady開示のタイムラインと潜在的な救済策に関する公聴会が保留中であり、もし棄却されれば、この事件は既存の金融法の下で暗号開発者を狙う検察の能力を制限する先例を設定する可能性があります。
