シティバンクと暗号ロマンス詐欺
シティバンクは、暗号ロマンス詐欺の自称被害者から訴えられています。原告のマイケル・ジデールは、同銀行が詐欺師が2000万ドルを持ち逃げするのを許したと主張しています。火曜日にマンハッタンの連邦裁判所に提出された訴訟によると、ジデールはシティバンクが詐欺師の口座に数百万ドルを預けることを許可した際に「法的義務と責任を無視した」と述べています。
詐欺の詳細
ジデールは、複数の銀行を通じて数十回の取引で詐欺師に2000万ドルを送金し、その中にはシティバンクの口座に持つ詐欺師の口座に送金した約400万ドルも含まれています。訴状によると、これらの取引は、詐欺師が偽のペルソナを使って被害者とのロマンチックなオンライン関係を築き、詐欺的な投資スキームに誘い込むという、一般に「豚の屠殺」と呼ばれる巧妙なロマンス詐欺の一部でした。
「友好的で社交的な関係を持っていたが、後にロマンチックな関係が発展することを認識した」とジデールは語った。
関係が始まって1か月後、パーカーはジデールに非代替性トークン（NFT）への投資を勧め、彼女がそれで何百万ドルも稼いだと主張し、取引プラットフォームに誘導しました。ジデールはNFTに投資することを決め、取引プラットフォームから提供されたさまざまな銀行口座に送金を行いました。
シティバンクの責任
ジデールはその後数か月間にわたり、さまざまな銀行口座に合計2000万ドル以上の43回の送金を行いましたが、4月末にはプラットフォームのウェブサイトが「突然消え」、彼の数百万ドルも消えたと述べています。訴状は、シティバンクが約400万ドルをGuju Inc.という会社に送金した12回の取引を処理したと非難しています。
「大きな金額の資金が、銀行の疑わしい活動に対する調査を引き起こすべきであった」と主張しています。
ジデールは、シティバンクが詐欺を助長し、過失を犯したと主張し、同銀行には「疑わしい取引を監視する際に注意を払う義務があった」と述べています。
ロマンス詐欺の影響
ロマンス詐欺は数十億ドル規模の詐欺であり、昨年、ロマンス詐欺師は20万件の特定されたケースで55億ドル以上を盗んだと、セキュリティ会社Cyversは報告しています。Chainalysisは、すべての種類の暗号詐欺が2024年に約99億ドルを盗んだと推定しており、分析会社が詐欺師に関連する暗号ウォレットを特定するにつれて、120億ドルに達する可能性があると述べています。
今月初め、米国当局は、シークレットサービスが主導する操作で、今年すでに豚の屠殺詐欺に関連する2億2500万ドルを押収したと発表しました。これは同機関による最大の暗号押収でした。
