シンガポール警察とStraitsXの合同執行作戦
シンガポール警察は、暗号通貨プラットフォームのStraitsXと協力し、2023年5月13日から30日の間に暗号通貨に関連するマネーロンダリング活動に対処するための合同執行作戦を実施しました。
作戦の結果
この作戦の結果、当局は20万シンガポールドル以上の現金を押収し、18歳から58歳の男女49人（男性35人、女性14人）が調査に協力しています。
初期の調査によると、これらの個人は、他者が自らの暗号通貨アカウントやSingpassアカウントを利用することを許可し、その報酬として400シンガポールドルから3,000シンガポールドルを受け取っていたとされています。これらのアカウントは、マネーロンダリングの目的で使用されている疑いがあります。
警察の報告と市民への呼びかけ
警察によると、ほとんどの容疑者は不明な個人からTelegramやWhatsAppを通じて連絡を受け、指示に従って個人情報を提供していたとのことです。
警察は、登録されたデジタル決済サービスプロバイダーであるStraitsXとの提携が、疑わしいアカウントを検出し迅速に対処する上で重要であると強調しています。
シンガポールの汚職、薬物取引およびその他の重大犯罪に関する法律の下では、他者が犯罪の利益を保持する手助けをすることは、最大で3年の懲役、50,000シンガポールドルの罰金、またはその両方の罰則を受ける可能性があります。
警察は、市民に対し、犯罪活動に巻き込まれないよう個人や暗号通貨アカウントを貸し出さないよう呼びかけています。
