タイ当局、サイバー犯罪者から盗まれたデジタル資産を回収
タイの当局は、プーケットに隠れていたとされる東欧のサイバー犯罪者から、盗まれたデジタル資産のうち432,000ドル（約1,400万バーツ）以上を無事に回収したと水曜日に発表しました。タイのサイバー犯罪捜査局（CCIB）を率いるスラポン・プレンプート中将は、「作戦293」により、タイの被害者に320,000ドル相当の暗号資産が押収され、返還されたと地元メディアに明らかにしました。
「この作戦は、どんなに高度なハッカーでもデジタル匿名性の背後に隠れることはできないことを示しています」とスラポン中将は述べました。
連邦捜査局（FBI）が最初にタイの捜査官に、アジアに隣接する東欧の国からの容疑者がタイに逃げ込んだとの情報を提供したことが背景にあります。容疑者は、被害者のデバイスに侵入するマルウェアを展開し、暗号アカウントへの重要なアクセス資格である認証キーやシードフレーズを捕らえました。
資格情報を盗んだ後、容疑者は被害者の資金をテザーのステーブルコインUSDTやビットコインに移動し、その後、数多くのデジタルウォレットに分散させたと報告されています。最終的に、当局は作戦の被害者となった6人のタイ国民を特定し、合計損失は10万ドル（約320万バーツ）を超えたとされています。
捜査官はテザーと協力して盗まれたUSDTを凍結し、その後、バンコクに拠点を置く暗号取引所Bitkubと連携してスマートコントラクトを追跡し、資産を保護しました。官公庁は432,000 USDTをCCIBが管理する保管ウォレットに移動し、月曜日に回収した資金を2人の被害者に分配しました。
タイにおけるデジタル資産犯罪の取り締まり
タイは、暗号逃亡者が避難所を求めるハブとなっており、デジタル資産犯罪に対する取り締まりを強化しています。先月、タイの警察は、2023年にDeFiプラットフォーム「FINTOCH」として偽装された3100万ドルのポンジスキームを運営したとして、中国国籍の梁愛平を逮捕しました。このスキームはモルガン・スタンレーとの関係を偽って主張し、実際には俳優マイク・プロヴェンザーノの写真を使用した偽のCEO「ボブ・ランバート」を利用し、崩壊する前に約100人の中国人投資家をだまし取ったとされています。
10月初旬、バンコクの当局は、複数の管轄区域で5億8000万ドルの暗号およびクレジットカード詐欺を企てたとしてポルトガル国籍のペドロ・Mを逮捕しました。タイの警察は9月に「ルンゴ社」を解体し、恋愛詐欺、偽の宝くじスキーム、詐欺的な暗号投資を通じて870人以上の韓国人から1500万ドルをだまし取ったとされています。
