チリにおけるマネーロンダリング計画の摘発
チリは最近、ベネズエラ、コロンビア、アメリカ、パラグアイ、メキシコ、スペイン、アルゼンチンを含む複数の国に数百万ドルを移動させるマネーロンダリング計画に対処しました。
暗号資産の利用
トレン・デ・アラグアは、これらの犯罪資金の一部を洗浄するために暗号資産を利用しました。暗号通貨は、犯罪組織が資金を洗浄するための新たな手段として注目されています。
チリ当局は、ベネズエラの犯罪組織トレン・デ・アラグアがアメリカおよびラテンアメリカ全体で資金を洗浄するために使用していた「トレン・デル・マール」という作戦を解体したと報告しました。
この作戦は先月実行され、52人が逮捕されました。彼らは一連の銀行口座と暗号資産を利用して、不正に取得した資金をチリの金融システムに導入し、その後、7カ国に移動させました。
洗浄された資金の用途
タラパカの地域検察官トリニダッド・スタイネルトによると、洗浄された資金は人身売買、殺人、誘拐、恐喝、移民密輸、麻薬密売、罰金を通じて得られたものです。
報告によると、トレン・デ・アラグアのために1,350万ドル以上が洗浄されており、同組織はベネズエラから他の大陸の国々、特にアメリカへの急速な拡大により注目を集めています。
メキシコのカルテルとの関係
メキシコのセキュリティ専門家ダビッド・サウセドは、この犯罪グループがメキシコのカルテルからこの手法を採用したと述べています。DWとのインタビューで彼は次のように述べました。
「ご想像の通り、ベネズエラでは大規模な暗号通貨取引はありませんが、メキシコの犯罪マフィアと接触することで、彼らは暗号通貨の使用などのマネーロンダリング戦術を使い始めました。」
サウセドは、暗号通貨取引がこれらのグループにとって資金の出所を隠すのに便利であると説明しました。
「追跡が難しく、取引は痕跡を残さずに行われ、電子的に行われ、物理的な取引や書類、紙幣を必要としません」と彼は強調しました。
国際的な犯罪組織としての指定
昨年、この組織は外国資産管理局（OFAC）によって国際犯罪組織に指定されました。OFACは、トレン・デ・アラグアが「南アメリカの地元の犯罪経済に浸透し、国際的な金融業務を確立し、暗号通貨を通じて資金を洗浄した」と主張しています。
詳細はこちら：ベネズエラの犯罪組織トレン・デ・アラグアが暗号通貨マネーロンダリングの疑惑でOFACから制裁を受ける。
