テザーのUSDT凍結とその影響
テザーは、制裁回避および詐欺に関連する344百万ドル以上のUSDTを凍結しました。この行動は、ステーブルコインが犯罪の手段や規制のボトルネックとしての役割を果たしていることを浮き彫りにしています。
テザーの取り組みと法執行機関との協力
テザーは、米国財務省外国資産管理局（OFAC）や他の法執行機関と協力し、制裁回避や大規模な詐欺スキームに使用されているとされるウォレットをターゲットにし、344百万ドル以上のUSDTを凍結しました。最近の行動は、テザーが規制当局がドルペッグのステーブルコインに対する監視を強化する中で、犯罪に関連するケースで凍結または押収された数十億ドルのトークンについて説明したものに追加されます。
CEOのパオロ・アルドイーノは声明の中で、「USDTは決して違法活動の安全な避難所ではない」と強調し、トークンの追跡可能性とテザーの管理が犯罪者にとって不適切なツールであると主張しました。
ウォレット凍結ポリシーと制裁対象
テザーによると、同社はウォレット凍結ポリシーをOFACの特別指定国民リストにますます整合させており、制裁対象の個人、テロ資金調達、高リスクの管轄区域に関連するアドレスをブロックしています。以前のポリシーの更新は、ベネズエラの国営石油会社PDVSAがUSDTを使用して米国の制裁を回避したとの報告を受けて行われ、テザーは「制裁回避を助ける」支払いをブロックすることを約束しました。
詐欺スキームとテザーの役割
米国の法執行機関は、詐欺師が被害者との関係を築いた後、彼らの貯金を偽の暗号投資に流し込む一連の高プロファイルの「豚の解体」事件でその能力に依存しています。2月、ノースカロライナ州東部地区の米国検事局は、そのようなスキームに関連する61百万ドル以上のUSDTの押収を発表し、テザーが司法省（DOJ）および国土安全保障調査局と協力して資金を追跡し、移転するのを支援したことを指摘しました。
USDTの市場状況と規制の影響
4月23日現在、USDTは約1.00ドルで取引されており、市場資本は約1880億ドルに達し、暗号資産の中で3番目に大きく、取引量で支配的なドルステーブルコインとなっています。その規模にもかかわらず、公共の法執行事件はますますテザーを規制当局が資金を凍結し再ルーティングするために使用できる中央集権的なボトルネックとして描写しています。
このダイナミクスは、米国財務省が「許可された支払いステーブルコイン発行者」に対する提案されたマネーロンダリング防止規則で強調しました。この緊張は薄れることはないでしょう。
最近のロイターの報告によると、テザーは違法活動に関連する約42億ドルのトークンを凍結しており、そのうち約35億ドルは2023年だけでロックされています。同時に、ChainalysisやTRM Labsのようなデータ企業は、国境を越えた制裁回避や豚の解体ネットワークにおけるUSDTの広範な使用を追跡し続けており、ステーブルコインが犯罪者の運用ツールであり、政府の規制レバーとなっていることを強調しています。
USDTに関する法執行の協力については、47百万ドルの豚の解体取り締まりに関するこのcrypto.newsの記事、OFACに焦点を当てたウォレット凍結に関するこのストーリー、暗号における米国の制裁行動に関するこのストーリーをご覧ください。USDTのライブ市場データは、crypto.newsのテザー価格ページで入手できます。
