テネシー州のカップルによる詐欺事件
テネシー州のカップルが、不正な暗号通貨取引スキームを通じて投資家から数百万ドルをだまし取るために不動産のコネクションを利用した結果、680万ドル以上の返還金と罰金を支払うよう命じられました。商品先物取引委員会（CFTC）は木曜日、テネシー州中部地区の米国地方裁判所がマイケルとアマンダ・グリフィスに対して同意命令を出したと発表しました。
詐欺の手口と結果
彼らは2021年から2023年まで詐欺的な「神の祝福を通じた暗号通貨」商品プールを運営していたクラークスビルの不動産エージェントです。このカップルは2023年7月にCFTCから初めて告発されました。規制当局によると、彼らは不動産ビジネスのコネクションを利用して145人の投資家を説得し、650万ドルを渡させ、資金が「コーチ・ウェンディ」という神秘的な人物の監督の下で合法的なApexプラットフォームを通じて暗号先物取引で利益を生むと約束しました。
裁判所の命令により、カップルは被害者に550万ドル以上を返済し、さらに135万ドルの「民事罰金」を科されることになりました。
グリフィス夫妻は海外の取引所を模した偽のプラットフォームに資金を流し込み、「コーチ・ウェンディ」の正体は調査官にも不明のままです。偽の取引所に到達した後、400万ドル以上が海外に流出し、残りはカップルの個人的な借金や経費に充てられました。CFTCによると、参加者にはポンジスキームのような支払いで約855,000ドルしか返済されませんでした。
詐欺の影響と警告
この判決は、商品取引やCFTC登録を禁止する生涯禁止令を課し、連邦商品法の将来の違反を防ぐものです。この事件は、デンバーの牧師とその妻が無価値な教会トークンのために数百万ドルを集めた後、339万ドルを返済するよう命じられたように、コミュニティグループ内の信頼を悪用する詐欺師の問題の一部です。
他の例としては、228百万ドルのCFTC判決を受けたロングアイランドの男性や、ハイチの教会コミュニティを狙ったポンジスキームの運営者に対する9年の懲役刑があります。最新のケースでは、投資家は詐欺を示す警告サインを無視していた可能性があります。
「登録された会社の詳細がない取引所のウェブサイトは、ユーザーが気づくべき明らかな赤信号です」と、詐欺防止プラットフォームScamBuzzerの創設者カラン・プジャラはDecryptに語りました。
プジャラは、詐欺師はしばしば「早くお金を得る」ことを追求し、捕まる前に去ることを目指していると述べ、暗号通貨では一度資金が失われると「国境を越えて迅速に移動する」ため、回収が難しくなると警告しました。規制されたプラットフォームでも投資家を失敗させることがあると、FTXの例を挙げて指摘しました。
プジャラは、投資家に複数の取引所やハードウェアウォレットを使用してリスクを分散するようアドバイスし、「分散投資を行った人々は損失を管理可能に保ち、一箇所に全ての資金を集中させた人々は大きな損失に直面しました」と述べました。
