テネシー州知事候補のMisam M. Abidiに対する連邦起訴
テネシー州の知事に立候補している独立候補、Misam M. Abidi（47歳）が、投資家から集めた資金190万ドル以上を自分と家族に流用したとして、11件の連邦起訴に直面しています。
起訴の内容
連邦大陪審は、Abidiが暗号通貨投資会社Star Credit Holdingsの投資家を、高いリターンが保証されていると謳い、元本を保護するための準備金や管理下の総資本の誇張された表現を用いて勧誘したと主張しています。
Abidiは、投資家に虚偽の口座明細書を提供し、他の投資家の元本を使用して名目上の取引利益を支払ったとされています。これはポンジスキームの典型的な特徴です。
追加の犯罪行為
起訴状によれば、Abidiは投資家にStar Credit Holdingsに追加資本を流入させるためのローンを取得させ、少なくとも1件の宣誓供述書を偽造して投資家の身分を盗み、ローンを取得したとされています。また、彼は会社からの収入を税務申告で報告しなかったともされています。
検察の声明
米国検事D. Michael Dunavantは、「ポンジスキームや暗号通貨詐欺、金融詐欺は、個々の投資家にとって壊滅的であり、金融機関にも害を及ぼし、米国財務省にとっても有害です。この悪質な事件における連邦機関の優れた調査を称賛します。テネシー州西部で詐欺が発生する限り、この事務所は違反者を責任追及する準備ができています。」と述べています。
懲役の可能性
Abidiは、各20年の懲役が科される可能性のある3件のワイヤーフラウド、各10年の懲役が科される可能性のある3件のマネーロンダリング、無許可の送金業務を運営したとして2件、虚偽の税務申告の準備を助けたとして3件の起訴に直面しています。
