ワールドリバティファイナンシャルの非難
ワシントンD.C.に拠点を置く監視団体Accountable.usは、トランプ家に関連するワールドリバティファイナンシャルが北朝鮮、イラン、ロシアに関連する制裁対象の団体にトークンを販売したと非難しています。
報告書の内容
Accountable.usの報告書「アメリカの売国」によると、いくつかの取引には、米国大統領ドナルド・トランプの就任式の日に60万WLFIトークンを購入した暗号通貨トレーダーShryder.ethが関与していました。この報告書は、ワールドリバティファイナンシャルが「違法行為」のためにUniswapによって以前にブロックされたウォレットを持つトレーダーとの取引を完了したと主張しています。
さらに、同社はイランの暗号取引所Nobitexを利用する暗号トレーダーに対して、約3,500WLFIトークンを販売しました。この暗号取引所は、イランの団体が制裁を回避するのを助けているとして米国当局から非難されています。
制裁対象との取引の継続
トランプの就任後も制裁対象の団体との取引は続いたとされており、今回はロシアの制裁回避ツールを使用する投資家との取引が行われました。Accountable.usは次のように述べています。
「2025年2月2日以降、ワールドリバティファイナンシャルはユーザー‘0x9009’に対して1万WLFIトークン以上を販売しました。この同じユーザーは、2025年8月に米国政府によって制裁されたA7A5暗号トークン — ロシアルーブルに裏付けられた制裁回避ツール — を使用しています。」
制裁とその影響
指定された団体に加えて、報告書はワールドリバティファイナンシャルが2022年にバイデン政権によって制裁された暗号ミキシングプラットフォームTornado Cashを使用した62人のユーザーにトークンを販売したとも述べています。トランプ政権は今年の3月にこれらの制裁を解除しました。
ただし、報告書はワールドリバティファイナンシャルが最終的に指定された団体に対して措置を講じたことを認めていますが、この行動は初期のトークン販売が終了した後に行われたことが明らかになっています。
疑問と結論
Bitcoin.com Newsや他のメディアによると、同社は合計272のウォレットをブロックし、そのうち5つは高リスクのためにブラックリストに載せられました。しかし、監視団体はワールドリバティファイナンシャルがなぜこれほど長い間行動を起こさなかったのか疑問を呈し、同社が潜在的な影響から身を守るための努力であった可能性があると推測しています。
「この開示の遅れを考えると、アメリカ人はこの努力が法律を遵守するためのものであったのか、それとも過去1年間の潜在的な悪役への販売を隠すためのものであったのかを問わなければなりません。」
