トルコの暗号通貨取引規制の強化
トルコは、マネーロンダリングや金融犯罪との闘いのため、暗号通貨取引に関する規制を厳格化する準備を進めています。これは、国営のアナドル通信社（AA）から得た情報によるものです。
提案された規制内容
提案された措置の下では、暗号プラットフォームは各送金の出所と目的に関する詳細な情報を収集する必要があります。ユーザーは、各送金に対して最低20文字の取引説明を提供しなければならないと、AAは火曜日の報告で述べています。取引説明に加え、プラットフォームはトラベルルールが適用されない場合、暗号の引き出しに保有期間を設ける必要があります。これには、ほとんどの引き出しに対して48時間の遅延、そして任意の口座からの最初の引き出しに対する72時間の遅延が含まれます。これらの規制は、暗号資産サービスプロバイダー（CASPs）に対する監視を強化している財務省の包括的な取り組みの一環です。
送金の上限設定
報告によると、同省は違法資金の急速な流出を防ぐため、特に違法賭博や詐欺などの犯罪からの資金に対して、ステーブルコインの送金に日次および月次の上限を設けることを発表しました。ユーザーは、1日あたり3,000ドル、月あたり50,000ドルに制限されます。トラベルルールを完全に遵守したプラットフォームは、これらの上限を二倍の閾値で適用できることが許可されます。
政府の目標と制裁
財務大臣のメフメト・シムシェク氏は、AAに対し、「犯罪の悪用を抑制しつつ、正当な活動に対して不必要な圧力をかけないことが目標である。正当な暗号資産活動に対するスペースは維持される」と述べました。
「新しい規制に従わないプラットフォームには、行政的制裁に加えて、ライセンスの拒否や取り消しを含むさまざまな法的および財務的制裁が課される可能性があります」とシムシェク氏は述べています。なお、流動性提供、市場形成、アービトラージに関連する送金（ユーザーが資金の出所を証明できる場合）は、関連プラットフォームの監視の下で行われる限り、上限から免除されます。
国際基準との整合性
トルコが提案している暗号規制は、国際基準に適合させるための重要なステップとして位置づけられています。最近の規則は、トルコがEUの暗号資産市場（MiCA）フレームワークを含む国際基準に暗号規制を合わせるための最も包括的な取り組みの一つを示しています。
3月には、トルコの資本市場委員会（CMB）が、CASPsに対するライセンスおよび運営規則を導入しました。このフレームワークは、CMBに暗号交換所、ウォレットプロバイダー、カストディアンに対する完全な権限を与え、国内の監視を世界規制基準と整合させることを目指しています。規則は、トルコでCASPsを設立するための厳格な要件を設けており、経営者のバックグラウンド、株主構造、最低資本基準に関する条件が含まれています。暗号交換所は最低410万ドルの資本を保持しなければならず、カストディアンは1370万ドルが必要です。
