米国務省によるトルネードキャッシュ共同創設者の起訴
米国務省は木曜日、イーサリアムのコインミキサーであるトルネードキャッシュの共同創設者ロマン・ストームに対して起訴を進めると発表しました。「政府は、ストームが意図的にマネーロンダリングや制裁逃れ、そして犯罪から得た資金を輸送・送金する共謀を行ったとして、彼に対する裁判を進めます」とDOJの広報がDecryptに述べました。
起訴の詳細と法廷での展開
連邦検察官は、ストームが マネーロンダリングの共謀、無許可の送金業者ビジネスの運営、そして米国の制裁を逃れるための共謀に関与していたことを主張する予定であり、 マンハッタンの法廷で2ヶ月以内に裁判が開かれる見込みです。 しかし、DOJは無許可の送金業者ビジネスを運営する罪の共謀の一部を放棄すると述べました。違法な送金ビジネスとは、米国の送金ビジネス登録要件に従わないものと定義されています。
業界の反発と法解釈の矛盾
非営利の研究・擁護団体Coin Centerのエグゼクティブディレクターであるピーター・バン・ヴァルケンバーグによれば、DOJの共謀の一部は、財務省内の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が2019年に発行したガイダンスと矛盾しています。 FinCENのガイダンスでは、「非拘束型エンティティ」、つまりトルネードキャッシュのようなものは送金業者ではないとされています。バン・ヴァルケンバーグは元TwitterのX上でこのように述べました。
「中立的で非拘束型の技術を構築している人々は、支持されない法解釈に基づいて不合理な犯罪基準に縛られるべきではありません。」
— アマンダ・トゥミネリ (DeFi教育基金のエグゼクティブディレクター)
トルネードキャッシュに対する過去の制裁と裁判の流れ
ストームに対するDOJの告発は、先月公開された機関メモに続くもので、メモにはDOJはほとんどの場合、ミキシングサービスなどの起訴を行わないと記載されています。 メモの中でDOJは、プラットフォーム自体ではなく、悪意のある行為者が資金を洗浄するために暗号サービスを使用することを追及するつもりであるとも述べています。
業界の擁護者たちは、このメモをDOJがクリプトフレンドリーなドナルド・トランプ大統領政権の下でミキサーに対する新たな方針を示している証拠として祝いました。
プライバシー擁護者たち、特に告発者エドワード・スノーデンは、トルネードキャッシュのようなサービスを単なるツールとして位置付けており、ユーザーがオンチェーンプライバシーを維持するのに役立つと述べています。
裁判の背景と結果
ストームの事件は、米国地区裁判官キャサリン・ポーク・ファイラが9月に彼の訴訟棄却請求を棄却した後、裁判にかけられることが決まったもので、ストームはトルネードキャッシュの開発が表現の自由として保護されていると主張しましたが、ファイラはマネーロンダリングを助長するためにコンピュータコードを使用することは、第一修正で保護された活動ではないと判断しました。
今年3月、米国財務省はトルネードキャッシュを外国資産管理局（OFAC）が制裁した組織のリストから外しました。この制限は2022年に初めて課せられ、米国内の誰もがそのサービスを利用できないようにしていました。
米国財務省はトルネードキャッシュが2019年の創設以来「70億ドル以上」をマネーロンダリングに使用されたと発表していました。その数ヶ月後、米国合衆国第5巡回裁判所は、トルネードキャッシュに対する制裁が財務省の権限を超えていると判断しました。
この裁判所は、変更も管理もできない不変のスマートコントラクトを財産として分類すべきではないと認定しました。
最後に
1年前、オランダの裁判所はトルネードキャッシュの別の開発者であるアレクセイ・ペルトセフに64ヶ月の懲役を言い渡しましたが、彼は控訴のための準備を進める中で、電子監視の条件付きで2月に釈放されました。DOJ、ストームおよび彼の弁護士はDecryptからのコメント要請にすぐには応じませんでした。
編集：ジェームス・ルービン
