Cryptomixerの解体とその影響
欧州当局は、2016年以降に14億ドル（約13億ユーロ）以上のビットコインをマネーロンダリングしていた暗号ミキシングサービス「Cryptomixer」を解体しました。スイスでの共同作戦中に、2700万ドル（約2500万ユーロ）以上のBTCと12テラバイトのデータが押収されました。
摘発の詳細
ドイツとスイスの法執行機関は、ユーロポールとユーロジャストの支援を受け、先週チューリッヒでこの摘発を実行し、3台のサーバーとcryptomixer.ioドメインを押収しました。暗号ミキサーは、入金された取引をシャッフルし、元の資金源にリンクできないコインを送り返すことで、資金の出所を隠す役割を果たします。
ユーロポールのプレスリリースによると、サービスを停止した後、ウェブサイトには押収バナーが表示され、クリアウェブとダークウェブの両方で運営されていました。
マネーロンダリングの手法と影響
Cryptomixerは、ランサムウェアグループや地下フォーラム、ダークウェブ市場が、ブロックチェーン上での資金の追跡を阻止することによって、麻薬取引、武器取引、ランサムウェア攻撃、クレジットカード詐欺から得た利益をマネーロンダリングするのを可能にしました。
サイバー犯罪コンサルタントのデビッド・セヒョン・ベクはDecryptに対し、「14億ドルの取引量は、大規模なマネーロンダリングハブを示しており、小規模な操作ではない」と述べ、ミキサーは「多くのランサムウェアグループ、ダークネット市場、詐欺グループが一貫して依存する時にのみ、その規模に達する」と指摘しました。
「ほぼ10年間活動を続けていることは、運営の成熟度を示しています。安定したインフラ、オートメーション、地下フォーラムでの強い評判がある」とベクは述べました。
今後の展望とユーロポールの取り組み
ベクは、即時の運営への影響が依存する犯罪グループのキャッシュアウトワークフローを混乱させ、「遅延、資金の滞留、多くの混乱」を引き起こすと指摘しました。しかし、彼は「ほとんどの能力のあるグループは通常、数週間以内に他のミキサー、クロスチェーンブリッジ、または高リスクの取引所に移行する」と警告しました。
「短期的な摩擦は現実であり、特に高ボリュームのオペレーターにとってはそうですが、全体的なマネーロンダリング活動は消えません。ただ単に移動するだけです」とベクは説明しました。
ユーロポールは、ハーグにある共同サイバー犯罪行動タスクフォース（J-CAT）を通じてこの作戦を調整し、行動週中に現場での法医学的支援を提供し、参加国間の情報交換を促進しました。プレスリリースによると、同機関は2023年3月に当時最大のミキシングサービスであったChipMixerの摘発を支援したことがあります。
ユーロポールによるCryptomixerの摘発は、暗号を利用した犯罪に対する欧州全体の取り締まりの一環です。今月初め、キプロス、スペイン、ドイツの警察は、ユーロジャストと連携して、6億8900万ドル（約6億ユーロ）の詐欺被害者に関連する暗号マネーロンダリングネットワークに関与していた9人を逮捕しました。
先月、ユーロポールは33万ドルの暗号を押収し、ラトビアで運営されているサイバー犯罪サービスネットワークの摘発の一環として7人を逮捕しました。ユーロポールのバルクハルト・ミュールは、同機関の欧州金融および経済犯罪センターを率いており、以前に暗号とブロックチェーンの犯罪目的での悪用が「ますます高度化している」と警告しました。
「これらの犯罪を調査することは、EU加盟国の法執行機関に大きな負担をかけます」とミュールは10月下旬の第9回国際犯罪金融および暗号資産会議で述べました。
