ティグラン・ガンバリャンの退職とナイジェリアでの法的苦難
Binanceの金融犯罪コンプライアンス責任者であるティグラン・ガンバリャン（Tigran Gambaryan）が、ナイジェリアでの8か月間の法的苦難を経て、取引所を退職することを発表しました。元米国歳入庁のエージェントであるガンバリャンは、金曜日がBinanceでの最後の日であることをBloomberg Newsに確認しました。
ナイジェリアでの拘束とその影響
昨年、彼はBinanceの代表としてナイジェリアを訪れた際、マネーロンダリングや通貨操作の疑いで拘束されました。健康が悪化したため、彼は10月に人道的理由で釈放され、その後、ナイジェリア当局は容疑を撤回しました。
「ティグランは、彼が法執行機関での以前の役割で行ったように、Binanceに持続可能な影響を与えました」とBinanceの広報担当者はBloombergに語りました。 「私たちは彼の金融犯罪コンプライアンス組織の改革に対する献身に深く感謝しています。彼の努力により、暗号業界は全ての人にとってより安全になりました。」
国際的な運営における緊張と法的問題
この一件は、Binanceの国際的な運営における緊張した出来事を示しています。BinanceのCEOであるリチャード・テン（Richard Teng）は、以前のブログでナイジェリアの当局がこの事件を解決するために「秘密の」支払いを求めていたと主張しましたが、ナイジェリア側はその主張を否定しています。
2021年にBinanceに参加する前、ガンバリャンは米国政府のトップ暗号犯罪調査官として名を馳せ、不正なブロックチェーン取引の追跡により「Crypto Wizard」というあだ名を得ていました。Binanceでは、彼の業務は同社のマネーロンダリング防止プロトコルの強化に加え、国際的な法執行機関への資産押収の支援に注力していました。
Binanceの法的課題の進展
彼の辞任は、Binanceが米国での法的問題を解決に向けて進展させている時期に発生しました。先週、米国証券取引委員会（SEC）は、Binanceと連邦裁判所での訴訟を一時停止する共同動議を提出しました。
SECは2023年6月、Binanceと共同創業者のジャオ・チャンポン（Changpeng Zhao）を客の資金の不適切扱いや証券法違反で訴えました。Binanceとジャオは、2023年11月にそれぞれの容疑を認め、43億ドルの罰金を支払うことで合意しました。
ジャオは5000万ドルの罰金を科され、CEOとして辞任し、米国の刑務所で4ヶ月を過ごしました。CZことジャオは、最初の拒否の後に恩赦の申請を確認しました。
ジャオの動向と暗号業界への影響
5月、ジャオはその動きがあったことを否定していた数週間後、正式に恩赦を申し請求したことを明らかにしました。5月6日に放送されたFarokh Radioポッドキャストで、ジャオは法律チームがメディアの憶測を受けてその要求を提出したと述べました。
「私は弁護士がその申請をしているのを見ました」とジャオはインタビュー中に語り、BloombergやThe Wall Street Journalの報道が彼が元米国大統領ドナルド・トランプから恩赦を求めていることを示唆したことを受け、進むことを決めたと明言しました。 「記事が出たからには、私も正式に申請すべきだと思った」とジャオは付け加えました。
元暗号界の大物であるジャオは、2023年11月、米国当局との和解の一環として銀行秘密法違反を認め、国際的なアドバイザリー業務に焦点を移し、パキスタンやキルギスでの暗号規制やブロックチェーン統合に関する指導を行っています。
