ナイジェリア国籍の男性のマネーロンダリング罪
ナイジェリア国籍の男性が、ボストンの連邦裁判所で、オンラインロマンス詐欺を通じて得た資金のマネーロンダリングに関連する罪を認めたと、マサチューセッツ州の米国検事局が発表しました。チャールズ・ウチェンナ・ヌワダビッド（35歳）は、郵便詐欺と2件のマネーロンダリングの罪を認めました。検察によると、彼は被害者の資金を移動するために使用された暗号通貨アカウントを管理し、海外からリモートでアクセスしていたとされています。彼の判決は9月23日に予定されています。
ロマンス詐欺の手口
このロマンス詐欺マネーロンダリングネットワークは、2016年から2019年まで行われ、6人の米国の被害者が関与していました。これらの個人はソーシャルメディアやデーティングプラットフォームを通じて勧誘され、医療緊急事態や法的手数料などの偽の理由でお金を送るように説得されました。マサチューセッツ州のある被害者は、他の5人から知らずに資金を受け取り、その後、暗号通貨を介してヌワダビッドにお金を転送しました。取引は、オンラインのピアツーピアプラットフォームであるLocalBitcoinsを通じて処理されました。
ヌワダビッドは、海外にいる間にオンラインアクセスの資格情報を使用して転送を指示したとされています。
逮捕と他の関連事件
彼は2024年1月に起訴され、2025年4月に英国からダラス・フォートワース国際空港に到着した際に逮捕されました。
また、オーストラリア当局は最近、暗号通貨とゴールドコーストのセキュリティ会社に関連する1億2300万ドルのマネーロンダリングスキームに関与した4人を起訴しました。このグループは、宅配便サービスを通じて不正資金を移動し、それを暗号通貨に変換し、合法的なビジネス収入と混ぜ合わせていました。ネットワークは、複数の都市でデッドドロップを使用し、現金をクイーンズランド州に移動するために航空輸送を利用しました。一部の資金は自動車販売店や販売促進会社を通じて流れました。
