ニューヨーク州の男性が詐欺で起訴
FBIは、ニューヨーク州の男性が偽造小切手とビジネスメール詐欺を通じて170万ドルの収益を上げ、その大部分をBitcoinに変換したとして起訴しました。ニューヨーク州ボールドウィンズビルのTushal Rathodは、ワイヤーフラウド、ワイヤーフラウドの共謀、マネーロンダリング、マネーロンダリングの共謀で起訴されており、彼の犯罪は2021年11月から2024年6月の間に行われたとされています。
詐欺の手口
ビジネスメール詐欺では、詐欺師が主に「スピアフィッシング」サイバーキャンペーンを通じてログイン情報を盗み、企業の今後の支払いに関する情報を傍受し、ベンダーを偽のドメインを通じて取引を完了するように騙します。
FBIの特別捜査官サミュエル・モーガンが書いた法廷文書によると、44歳のRathodは、6つの異なる金融機関にある7つの銀行口座のネットワークを通じて資金を受け取ったとされ、120万ドル相当のBTCが外部アドレスに送信されたとされています。
警告と偽造請求書
FBIは、少なくとも3つの銀行がRathodに対して、彼の口座に入金される資金が詐欺的な出所からのものであると警告したと主張しており、被告は合法的な収入の幻想を作り出すために請求書を偽造したとされています。
ある金融機関であるM&T銀行は、この請求書を被害者に見せ、被害者はそれが詐欺であると確認しました。警察に報告がなされ、Rathodは自分が詐欺に遭ったと主張しましたが、その後、彼はさらなる要求された書類を提供しませんでした。
「私の訓練と経験に基づいて、詐欺スキームに関与する個人は、被害者からの資金を受け取るためにビジネスエンティティ名義で複数の銀行口座を開設し、被害者の資金を他の一見合法的な資金と混合し、それを他の口座に移動することが多いことを知っています」とモーガンは書いています。
家族の関与と資金の回収
法廷文書の他の部分では、Rathodが「彼のガールフレンドや家族の一部をこのスキームに協力させるためにリクルートした」と主張されています。「Rathodのガールフレンドと家族が管理する口座にさらに100万ドル以上が預けられましたが、シティバンクはその詐欺的な資金の80万ドルを回収することができました」とFBIの捜査官は付け加えました。
暗号取引と証拠
2023年2月、Rathodは2回の取引で20.18 BTCと20.16 BTCを購入したとされ、合計90万ドル相当であり、その同じ日に不明な受取人に送信されました。Googleから取得した記録は、彼が銀行口座が継続的に閉鎖されていると不満を漏らしていたことを示唆しています。
FBIに出てきた証人の一人は、彼の6歳の子供の母親である元パートナーで、彼女はデバイス上の疑わしいスクリーンショットに基づいてマネーロンダリングを疑っていると主張しました。そのスクリーンショットには、暗号取引や他の言語での会話の証拠が含まれていました。
今後の展望
Rathodは有罪判決を受けた場合、20年の懲役に直面することになります。
