ニューヨーク州司法長官の暗号詐欺スキームに関する発表
ニューヨーク州司法長官のレティシア・ジェームズは、NovaTechおよびAWS Miningに関連する暗号詐欺スキームのプロモーター4人から約600万ドルの和解金を確保し、企業の創設者に対してさらに13億ドルの支払いを求めるよう裁判所に要請しました。
「これらの詐欺師は、より良い生活の約束で移民や宗教コミュニティを狙い、代わりに彼らの生活資金を奪いました」とジェームズは語りました。
司法長官事務所が10月22日に発表した内容によると、和解にはマーティン・ジジ、フランツ・シセロン、リカルド・ロイ・シニア、ジェームズ・コーベットが含まれ、彼らは世界中の数十万人、特に11,000人以上のニューヨーカーに影響を与える投資スキームを促進していました。4人全員は、証券、商品、暗号通貨業界への参加を永久に禁止されています。
和解の詳細と訴訟の背景
合計約598万ドルの支払いは、スキームの被害者の利益のために使用される予定です。今回の和解は、2024年6月にジェームズがNovaTechFx、AWS Mining、彼らの創設者、および違法なピラミッドスキームを運営したとされる数人のプロモーターに対して提起した訴訟に続くものです。
訴訟は、企業が宗教的集会、ソーシャルメディア、WhatsAppグループを通じてハイチのコミュニティをターゲットにし、異常に高い投資リターンを約束したと非難しています。最新の合意では、ジジが290万ドル、シセロンが205万ドル、コーベットが75万ドル、ロイが27万5861ドルを支払うことが求められています。
NovaTechとAWS Miningの運営と崩壊
AWS MiningはNovaTechの前に運営され、投資家に月間15%から20%のリターンを約束し、勧誘手数料や投資が約15ヶ月で倍増するという主張を行っていました。同社は、約束された支払いを満たすための十分な収益を生み出せず、2019年に崩壊しました。
その崩壊後、ペティオン夫妻はNovaTechを設立し、週に2%から4%の利益を生み出すとされる暗号通貨および外国為替取引パッケージを促進しました。勧誘活動は、ハイチ系ニューヨーカーを特にターゲットにし、ハイチ語の広告、宗教的メッセージ、祈りのグループ、プライベートメッセージングチャネルを使用しました。
今後の法的措置と影響
ジェームズは、国を離れ、州の訴訟に応じなかったNovaTechの創設者シンシアとエディ・ペティオンに対する金銭的救済を求める申請を行いました。ニューヨークの裁判所は、2025年8月4日にカップルと関連企業に対してデフォルト判決を下し、違反の十分な証拠を見つけ、暗号通貨および証券ビジネスへの参加を永久に制限しました。
裁判所の記録はさらに、シンシア・ペティオンがNovaTechのCoinPaymentsウォレットから自身とエディ・ペティオンのウォレットに少なくとも1億3450万ドルの暗号通貨転送を承認したと主張しています。州は、被告が裁判所が要求した投資家記録と財務会計を提供していないため、調査官がすべての被害者を特定したり、取引を完全に調整したりできなかったと述べました。
2023年にNovaTechが崩壊した際、数万人の投資家が自分の暗号通貨を回収できませんでした。連邦規制当局は、その後、2024年8月にNovaTechとそのプロモーターを起訴し、同社が20万人以上の投資家を多層マーケティングスキームを通じて詐欺したと主張しました。
今回の和解は、投資家を誤解させたとされる企業や幹部に対してジェームズが追求した他の暗号通貨の執行措置に続くものです。
