バイナンスの内部調査とコンプライアンス問題
暗号通貨取引所バイナンスは、イラン関連の取引に関する内部調査の結果を受けて、複数のコンプライアンス調査官を解雇したとの報道があり、再び注目を集めています。この展開は、取引所のコンプライアンス構造の大幅な変更と、元CEOのチャンポン・ジャオからの公のコメントの中で起こりました。
イラン関連の取引と解雇の背景
フォーチュンの報告によると、バイナンスのコンプライアンスチームは、2024年3月から2025年8月の間にイランに関連する団体に結びついた10億ドル以上の取引を特定しました。これらの取引には、トロンブロックチェーン上のステーブルコインであるテザーが含まれていたとされています。
内部報告が提出された後、少なくとも5人の調査官が2025年末から解雇されました。解雇されたスタッフには、ヨーロッパやアジアでの法執行機関のバックグラウンドを持つ個人が含まれており、金融犯罪調査や制裁コンプライアンスに関連するリーダーシップの役割を担っていました。彼らの解雇の正確な理由は公に確認されていません。
バイナンスの公式コメントと今後の方針
「方針上、進行中の調査についてはコメントできません。バイナンスはすべての適用される制裁法を遵守することにコミットしています。」
また、社内規定に違反した従業員は解雇される可能性があり、コンプライアンスチームは引き続き活動していると付け加えました。報告された解雇は、バイナンスが2023年に米国当局との和解後に政府によって課された監視下にある中で発生しました。
元CEOの反応と今後の展望
CZとして知られるチャンポン・ジャオは、報告に対して公に反応しました。彼は詳細を知らないが、提示されたストーリーに疑問を呈しました。「私はもうバイナンスを運営していませんが、元CEOとして、彼らはすべての取引を複数の第三者のAMLツールを通じて実行していることを知っています。」とジャオはソーシャルメディアに書きました。
彼はまた、同じAMLツールが法執行機関によって使用されていることを指摘しました。ジャオは、匿名の情報源が明確な証拠なしに否定的なストーリーを形成できると主張しました。
バイナンスのコンプライアンス強化と人事の変化
2023年、バイナンスはマネーロンダリング防止法および制裁違反で有罪を認め、43億ドルの罰金を支払うことに同意しました。ジャオも適切な監視を実施しなかったことを認め、後に4ヶ月の刑期を務めました。彼はCEOを辞任し、バイナンスはリチャード・テンを後任に任命しました。
2023年の和解後、バイナンスはコンプライアンス管理を改善し、内部監視を拡大することを約束しました。2024年11月、取引所はコンプライアンススタッフを34%増やして645人にする計画を発表しました。求人情報は、会社がコンプライアンス関連の役割の採用を続けていることを示しています。
バイナンス・フランスの責任者への脅威
コンプライアンスの問題とは別に、バイナンス・フランスの責任者デビッド・プランセイは、2月12日に自宅侵入未遂の標的となりました。地元警察によると、3人の覆面の男がバル・ド・マルヌの住宅ビルに入り、幹部を探していました。彼らは彼を見つけられず、2台の携帯電話を持って去りました。
警察は、同じグループが後にボークレソンで2回目の侵入を試みたが、間違った住所を狙ったと報告しました。警察は監視映像を使用して容疑者を追跡し、リヨン・ペラッシュ駅で逮捕しました。バイナンスの共同創設者であるイ・ヘは、従業員とその家族が無事であり、会社が法執行機関と協力していることを確認しました。
