オーストラリアの金融情報機関の対応
オーストラリアの金融情報機関AUSTRACは、世界最大の暗号通貨取引所であるバイナンスに対し、マネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金調達対策に「深刻な懸念」を示しました。その結果、バイナンスオーストラリアに外部監査人を任命するよう指示しました。
外部監査人の任命とコンプライアンス問題
バイナンスのオーストラリア部門であるInvestbybit Pty Ltdは、規制当局との協議に基づき、AUSTRACの検討と選定のために外部監査人を指名するための28日間の猶予を与えられています。バイナンスが地域のコンプライアンス基準を満たせない理由として、以下のような複数の問題が挙げられています：
- 監査要件が同社の規模と事業内容に対する独立したレビューの範囲が限られていること
- 高いスタッフの離職率
- 地域のリソースと上級管理の監視の欠如
AUSTRACのCEOの見解
AUSTRACのCEOであるブレンダン・トーマス氏は、グローバルな事業者は、複数の法域にわたって一般的なシステムを適用するのではなく、地域のマネーロンダリングおよびテロ資金調達リスクを理解する必要があると強調しました。「企業は複数の法域に適用されるシステムやプロセスを持つことができますが、それは地域の規制要件を反映する必要があります。システムは規制要件に適応しなければならず、その逆ではありません。」
暗号通貨執行キャンペーンの強化
バイナンスに対するこの措置は、AUSTRACの広範な暗号通貨執行キャンペーンに続くもので、当局はコンプライアンス問題を巡って13の送金およびデジタル通貨交換業者をターゲットにし、さらに50の業者を調査しています。この機関は、マネーロンダリング防止およびテロ資金調達法の義務を満たさなかった9つの業者に対して、登録の取り消し、停止、更新の拒否を行いました。
暗号ATMオペレーターへの対応
AUSTRACは全国的な暗号通貨執行キャンペーンを強化しており、オーストラリアの規制当局は、非準拠の取引所やマネーロンダリングネットワークをターゲットにした体系的な執行行動を通じて、暗号通貨の監視を大幅に拡大しています。特に、暗号ATMオペレーターによる違反に対処するために、12月に暗号タスクフォースを設立しました。
消費者保護の取り組み
AUSTRACは、消費者が暗号交換が正式に登録され、規制の監視下にあるかどうかを確認できる公開検索可能な登録簿を立ち上げる計画です。この取り組みは、犯罪者が合法的な登録を悪用して詐欺的なプラットフォームを運営することへの懸念の高まりに対処します。
国際的な執行の動き
さらに、ASICは、週平均130の詐欺ウェブサイトを閉鎖し、7,200の偽投資サイトや1,500のフィッシング詐欺を含む10,000以上の悪意のあるプラットフォームを無効にすることで執行を強化しています。最近、国際的な「豚の屠殺」スキームに関連する95の企業を清算するための連邦裁判所の承認を得た後、1,500件近くの被害者の請求を受け、合計3580万ドルの損失を記録しました。
マネーロンダリングネットワークの発見
オーストラリアの法執行機関は、暗号プラットフォームを利用して違法な現金をデジタル資産に変換する高度なマネーロンダリング操作を発見しました。6月、クイーンズランド州の合同組織犯罪タスクフォースは、ゴールドコーストのセキュリティ会社を通じて1億9000万ドルを移動させたとされる4人を起訴しました。
国際的な規制の動向
同様に、欧州の規制当局も、ハッカーがOKXのWeb3プラットフォームを通じて盗まれたBybitの資金1億ドルをマネーロンダリングしたとされる件について、OKXに対する罰則を検討しています。バイナンスもフランスでマネーロンダリングの調査に直面しており、マネーロンダリングおよびテロ資金調達法の違反があるとされています。
