バンコクでの暗号通貨詐欺事件
タイのバンコクで、580百万ドル（約500百万ユーロ）の暗号通貨およびクレジットカード詐欺を指揮した疑いのあるポルトガル人男性が逮捕されました。この男性は、英語のタイ新聞「Khaosod」によって39歳のペドロ・Mと特定されています。
逮捕の経緯
彼は、休暇中にこの都市を訪れていたポルトガルのジャーナリストによって高級ショッピングモールで最初に目撃されました。Khaosodはペドロの姓を確認していませんが、彼のプロフィールと画像はポルトガルメディアでよく知られているペドロ・モウラトに一致しています。タイ当局は、顔認識と生体データを使用して彼の身元を確認したと述べています。
警察は、モールを捜索するために10人以上の私服捜査官を派遣しました。ペドロ・Mは、緊張した表情でスマートフォンで電話をかけているところを発見されたと報じられています。
不法滞在と詐欺の手口
警察によると、リスボン生まれのペドロは2023年からタイに住んでおり、最初に入国した際に発行された逮捕状を回避していました。しかし、彼はビザを更新せず、住所を正式に登録しなかったため、違法に滞在していました。彼はバンコクにいる間に、投資家から100万バーツ（約30,800ドル）以上を詐取したとされています。
国際的な詐欺の背景
Khaosodは、インターポールのデータベースを引用し、ペドロがポルトガル、ヨーロッパ、フィリピン、タイでの詐欺に関与していると報じています。タイに逃げることは、暗号犯罪の罰を回避するための効果的な戦略ではないかもしれません。この東南アジアの国は、過去1年で逃走中の疑惑の暗号犯罪者を多数逮捕しています。
5月には、バンコクで30歳のベトナム人女性が2600人以上の被害者を欺き、約3億ドルの損失をもたらした暗号通貨詐欺に関与して逮捕されました。8月には、タイの警察がバンコクのスワンナプーム空港で、国際的な犯罪者のために金の延べ棒を通じて暗号通貨を洗浄した疑いのある33歳の韓国人男性を逮捕しました。
同じ週に、別の詐欺計画の「首謀者」とされる34歳の男性が母国の韓国に引き渡されました。この計画は、BTSのメンバーであるK-popスターのジョングクを含む多くの人々を詐取したと考えられています。
