フェンタニル前駆体化学物質と暗号詐欺の関連
日経の調査によると、フェンタニル前駆体化学物質を輸出していると疑われる中国のネットワークが、日本を通じて運営される大規模な暗号詐欺にも関与していることが明らかになりました。報告によれば、このグループは日本のインターネットドメインと偽の「Zksync.jp」トークンを使用して、世界中の暗号ユーザーを欺いていました。日経は、損失が数億円、すなわち100万ドル以上に達したと報じています。
ZKsyncとの関連性
このトークン名は、Matter Labsによって構築された正当なEthereum Layer 2ネットワークであるZKsyncを模倣しているようです。ZKsyncとこの詐欺の間には明らかな関連性はありません。
日本のフェンタニルネットワークの中心
日本を拠点とするフェンタニルネットワークは、湖北省のアマーヴェルバイオテックという武漢に本社を置く化学会社がネットワークの中心にあると報告されています。2025年には、アマーヴェルの幹部2名が主要なフェンタニルの罪から無罪となりましたが、フェンタニル前駆体化学物質の輸入とマネーロンダリングの共謀で有罪判決を受けました。
Firskyとその関連
日経は、名古屋に拠点を置くFirskyという会社がこのネットワークの日本のフロントとして機能していたと述べています。報告では、中国国籍の夏風志が日本からの物流と資金に関連する人物として特定されています。Firskyは2024年7月に清算され、夏の現在の所在は不明です。
マネーロンダリングの証拠
日経は、米国の裁判所の証拠で開示されたウォレットアドレスを使用して、アマーヴェルとその日本関連の拠点に結びつく資金の流れをマッピングしました。報告によれば、120件以上の暗号取引がこのネットワークを米国の制裁対象の団体と結びつけています。
日本の暗号市場の現状
この事件は、日本が規制された暗号市場を拡大しようとしている中で発生しています。以前にcrypto.newsが報じたように、日本の下院は金融商品取引法の下で暗号を再分類する法案を可決し、関連する税制計画は2028年に20％の税率を目指しています。このタイミングは、規制当局にとって困難な背景を作り出しています。
DEAの取り締まりと暗号の使用
DEAはまた、フェンタニル密輸に対する取り締まりを強化するために、日本の海上保安庁と5月に覚書を締結しました。TRM Labsは、調査した120の中国の前駆体製造業者の97％が暗号を受け入れていると報告しており、これらの製造業者に関連するウォレットは2023年に2600万ドル以上を受け取っています。
日経のケースは、合成薬供給チェーンにおける暗号の広範な使用に日本関連の詐欺の層を追加しています。
