フロリダの投資家とデンバーのトレーディングスクール
フロリダの投資家が、デンバーに拠点を置くトレーディングスクール（アルファ・ストック・インベストメント・トレーニングセンター、ASITC）と詐欺的な暗号通貨取引所（コインブリッジ・パートナーズ）に860,000ドルを騙し取られたと訴訟を起こしました。ブライアン・ファイアストーン氏は、ASITCがこの詐欺を実行するためにコインブリッジと共謀していたと主張しています。
訴訟の内容と詐欺の手口
ファイアストーン氏は昨年12月、ASITCの代表と名乗るジョン・スミスから声をかけられ、暗号通貨の取引を教えると持ちかけられました。彼は500ドルを持参して取引を開始するよう促され、ASITCのウェブサイトには1660リンカーンストリートの住所が記載されていました。また、コインブリッジを通じて取引を指示されていました。
「コインブリッジは600人の投資家から1,000万ドルを集めたと虚偽の主張をしていました。」
訴状は、ASITCが「信号取引」と呼ばれる戦略を用い、投資家に取引指示を送信する仕組みになっていたことを詳述しています。ファイアストーン氏は、初期投資500ドルが55,000ドルに増え、その後50,000ドルを追加投資しました。彼のアカウントバランスは数週間で200万ドルに達しましたが、その後の取引で損失を被り、バランスは12,000ドルに減少しました。
さらなる投資とアカウントの閉鎖
ファイアストーン氏は470,000ドルを送金し、ASITCから330,000ドルのローンを受けて取引を続行。その後、彼のアカウントは2450万ドルに達しましたが、3月9日のUSDT取引は「システム障害」のため実行されず、その結果、彼のバランスは消失しました。ASITCから100万ドルを借入れ、アカウントは660万ドルに達するも、一部のローンの返済が不可能となり、5月1日にアカウントは閉鎖されました。
訴訟の概要と暗号市場の現状
訴訟では、ASITC、コインブリッジ、スミス氏、および創設者レイモンド・トーレスが詐欺、窃盗及び不正営利行為で告発されています。一方、合法的なコインブリッジ・パートナーズは詐欺への関与を否定しています。
CertiK共同創設者のロンフイ・グ氏によると、2025年には暗号関連の事件で21億ドル以上が盗まれました。これは主にウォレットの侵害やキーの誤管理によるもので、最近の傾向はユーザーの行動をターゲットにする方向へとシフトしています。2024年にはフィッシング攻撃によってほぼ300件の事件で10億ドル以上の損失が報告されており、暗号セクターにおいて最も有害な攻撃手法とされています。
