フロリダ州の投資詐欺に関する暗号通貨の押収
フロリダ州の検察官は、シトラス郡での投資詐欺に関連する中国国籍者のウォレットから約150万ドルの暗号通貨を押収したと木曜日に発表しました。ジェームズ・ウスミア州司法長官は、州全体の検察のサイバー詐欺執行ユニットが、マネーロンダリングや詐欺の組織的計画で起訴されたトゥ・ウェイジが保有する資産を対象とした裁判所の命令を取得したと述べました。
「詐欺師が手法を変えている中、私たちの州全体の検察官が適応し、正義を実現する能力を誇りに思います」とウスミアは声明で述べました。
調査の経緯と押収の詳細
調査は、2024年7月にシトラス郡の住民が47,421ドルを失ったと報告したことから始まりました。この住民は、オンライン投資機会に見えるものにお金を送金しました。調査は、州がその資金をトゥが管理しているとされるウォレットに結びつける道をたどりました。
元の損失に回収を制限するのではなく、検察官はそのウォレットの全残高に対する押収令状を求めました。司法長官の事務所は、押収された資産の価値を約150万ドルと評価しました。声明によると、そのウォレットにはAVAX（アバランチ）、DOGE（ドージコイン）、PEPE（ペペ）、SOL（ソラナ）の暗号通貨トークンが含まれていました。
トゥ・ウェイジの状況と法的枠組み
トゥは中国にいると考えられており、フロリダ州当局は、彼が米国に入国しようとした場合、逮捕されると述べました。州は、被告が管轄外に留まっている場合に、犯罪事件に関連する資産に対して裁判所が措置を講じることを許可するフロリダ州の逃亡者権利剥奪の枠組みを使用して押収を実施しました。
実際には、被疑者が起訴に直面しない限り、フロリダ州の裁判所を利用して押収に異議を唱える能力を制限します。
「これは、米国の法執行機関が不在のまま資産を押収するのは初めてではありませんが、注目すべきは、これらの原則が暗号通貨にどれほど快適に拡張されるかです」とTRM Labsのアジア太平洋地域の政策および戦略的パートナーシップ責任者であるアンジェラ・アンはDecryptに語りました。
暗号通貨における押収の実現可能性
逃亡者権利剥奪の枠組みは「単純な原則に基づいて構築されています：米国の管轄権に直面することを拒否しながら、米国の裁判所にあなたの財産を保護するよう求めることはできません」とアンは指摘しました。
「適切なツール、専門知識、善良な行為者からの協力があれば、公共のブロックチェーンの透明性と追跡可能性は、実際には暗号通貨におけるそのような押収をより実現可能にすることができます」と彼女は付け加えました。
今後の展望と業界の動向
今年の他のフロリダ州の押収行動に関する公示は、機関がシトラス、ブラウワード、マリオンを含む郡で主要な取引所やネットワークによって提供されるウォレットに関連する押収を追求していることを示しています。
「法執行官が新しい手続きを開始すると、しばしば多くの間違いを犯します。時間が経つにつれて、弁護士はその間違いを裁判所に指摘します」と、州内のトレンドを説明する投稿で、刑事弁護および民事資産押収弁護士のレスリー・サミスは説明し、裁判所が「法律を解釈し、法執行が取ることができる行動を制限する命令を発行する」と付け加えました。
今年の初め、連邦取引委員会は2024年の全体の詐欺損失が120億ドルを超え、その中で投資スキームが約57億ドルを占めると報告しました。FBIのインターネット犯罪苦情センターからの別の業界データは、暗号投資詐欺が約93億ドルの報告された損失を生み出していることを示しています。
Decryptはフロリダ州司法長官のコミュニケーションオフィスにコメントを求めて連絡を取り、彼らが応答した場合にはこの記事を更新する予定です。
