ボルーシャ郡の暗号通貨押収事件
ボルーシャ郡の当局は、外国の事業主を対象とした押収が失敗に終わり、重大な手続き違反と証拠の欠如が明らかになったため、押収した暗号通貨を返還し、法的費用を支払うことを余儀なくされました。
サミス法律事務所のレスリー・サミス弁護士は、4月に凍結され押収されたクラーケンアカウントを持つEUライセンスのブローカー会社を代表しました。この事件の詳細は、サミスが「民事資産押収の奇妙な世界」と呼ぶものを強調した法律事務所の火曜日の投稿で明らかにされました。
事件の経緯
暗号通貨の押収は、ウィスコンシン州とフロリダ州の当局が20,000ドルの詐欺をブローカー会社のクラーケンアカウントに追跡した後に始まりました。会社は詐欺について全く知らず、両方の調査に完全に協力していたにもかかわらず、当時450,000ドル以上の暗号通貨を保持していたクラーケンアカウントは3月28日に突然凍結され、その後暗号通貨の価値は700,000ドル以上に上昇しました。
フロリダ州ボルーシャ郡の保安官は、4月9日に1.19121 BTCの押収令状を取得し、クラーケンに資金を州管理のウォレットに移し、米ドルに換金するよう指示しました。ウィスコンシン州も0.93733 BTCに対して同様の命令を出しましたが、暗号通貨を直接受け取るインフラが不足していたため、当局はボルーシャ郡に押収したビットコインの一部を売却し、95,030.59ドルの小切手を送るよう依存しました。
法的問題と結果
しかし、サミス弁護士はフロリダ州の押収令状に事件番号が欠けており、裁判所に提出されておらず、適切な文書も提供されていないことを明らかにし、重大な適正手続きの懸念を引き起こしました。彼女のブロックチェーン追跡ソフトウェアを使用した調査では、20,000ドルの詐欺と彼女のクライアントのウォレットとの間に関連性がないことが明らかになりました。
サミスが押収の法的欠陥を詳述し、潜在的な訴訟の警告を発した後、ボルーシャ郡保安官事務所は、クライアントに残りの暗号通貨を復元し、ウィスコンシンに送られた95,030.59ドルを回収し、弁護士費用を負担することで損害を取り消すことに同意しました。
元の詐欺被害者の一人は、「連邦準備制度理事会」のふりをした犯罪者に騙され、偽の資産押収通知を配布されていました。「しかし、政府が異常な方法で財産を押収するため、このばかげた詐欺は残念ながら被害者を騙すことに成功しました」とサミスは書いています。
暗号詐欺の広がり
偽の政府の偽装は、公式の機関を利用した暗号詐欺の広範なパターンの一部です。月曜日、アリゾナ州の住民ビンセント・マゾッタは、1300万ドルの投資詐欺におけるマネーロンダリングと妨害の罪を認めました。この詐欺では、マゾッタが人々を騙すために偽の「連邦暗号準備金」を設立し、すでに詐欺に遭った人々から不正な調査手数料を集めました。
