ブラジルの麻薬密売およびマネーロンダリングネットワークへの対策
ブラジルは、暗号通貨ブローカーやペーパーカンパニー、豪華な資産を利用して最大10億レアルの違法収益を隠蔽したとされる国際的な麻薬密売およびマネーロンダリングネットワークを標的とした全国的な作戦を開始しました。ブラジル連邦警察によると、木曜日に行われた「オペレーション・コモディティ」では、4つの州で13件の予防的逮捕状と44件の捜索・押収令状が執行され、国際的なコカイン密売および大規模なマネーロンダリングに関与する犯罪組織の調査の一環として行われました。
作戦の詳細と逮捕者
この作戦は「レデントールIIミッション」の一部であり、サンパウロ州とミナスジェライス州の組織犯罪対策統合部隊（FICCO）からの支援を受けています。逮捕されたのは9人で、ブラジルの裁判所は、調査対象の個人および企業が保有する最大10億レアルの資産の押収と凍結を命じました。逮捕や捜索に加え、裁判官は容疑者に対する他の予防措置も承認しました。
連邦警察の調査官は、この犯罪ネットワークが南アメリカ、ヨーロッパ、アジアにまたがる国際的な物流チェーンを構築し、コカインを海上でヨーロッパの目的地に輸出していたと主張しています。
隠蔽手法と暗号通貨の利用
調査によると、組織は2021年から数カ国に約6.5メトリックトンのコカインを出荷していました。また、このネットワークはブラジル国内で活動する2つの犯罪組織と運営上のつながりを維持していたとされています。調査はさらに、グループが麻薬の出荷によって得た収益を隠すためにいくつかの手法を利用していたとしています。ペーパーカンパニーや豪華な商品、不動産に加え、調査官は所有権を隠し、違法資金を移動させるために暗号通貨ブローカーが使用されたとされています。
ブラジル当局は、関与した暗号通貨を特定せず、中央集権型取引所や店頭取引の暗号通貨ブローカーが取引に意図的に参加したかどうかも明らかにしていません。
国際的な影響と他国の動き
今月初め、パキスタンの連邦捜査庁は、マネーロンダリング、テロ資金供与、その他の金融犯罪におけるデジタル資産の使用を調査するために、国家指揮統制センター内に専任の暗号通貨調査ユニットを設立しました。このユニットは、ライセンスを持つ暗号ビジネスを監督するパキスタン仮想資産規制当局とは別に運営され、規制と犯罪執行のための異なる役割を創出しています。
最近の執行活動は他の地域でも拡大しています。7月初め、トルコの検察官は、調査官がペーパーカンパニー、宝飾ビジネス、決済プロバイダー、暗号通貨取引を通じて約400億トルコリラを移動させたとされる違法賭博およびマネーロンダリングネットワークに関して504人を起訴しました。
今後の展望と調査の進展
調査は続いており、当局はグループの麻薬密売ルート、財務構造、国境を越えたつながりを調査し、疑わしい洗浄ネットワークに関連する追加の証拠を追求しています。容疑者は、国際的な犯罪組織への参加、国際的な麻薬密売、マネーロンダリングなどの罪に直面する見込みであり、調査が進む中で発見される追加の犯罪についても起訴される可能性があります。
この事件は、デジタル資産が犯罪収益を移動させるために使用される従来の金融チャネルと共に現れた最近の一連の調査に続いています。
