QuadrigaCX共同創設者の資産押収
元QuadrigaCX共同創設者のマイケル・パトリンが、ブリティッシュコロンビア州による不明な富の命令権の行使により、金、現金、贅沢品を含む約100万ドルの資産を押収されました。ブリティッシュコロンビア州の当局は、裁判所の文書によると、パトリンに関連する現金、金、贅沢品を押収したことを明らかにしています。
押収の詳細
この押収は、パトリンがこの行動に異議を唱えないことを選択したため、ブリティッシュコロンビア州最高裁判所によって認められました。押収された物品には、45本の金の延べ棒、高級時計複数点、RCMPの調査中に回収された現金が含まれています。警察は2021年にバンクーバーのCIBCの安全預金箱で、3本の1キログラムの金の延べ棒と42本の小型の延べ棒を発見したと、裁判所の記録に記されています。
捜査官はまた、ロレックスやシャネルの時計、指輪、宝飾品、身分証明書、装填されたマガジンを持つルガー1911 .45口径ピストルも回収しました。民事没収局は、これらの資産がQuadrigaCXの顧客資金を不正に流用して購入されたと主張しています。
法的背景とQuadrigaCXの崩壊
パトリンは、資産の正当な出所を示す必要がありました。不正な富の命令に対しては、最初は憲法上の理由で調査に異議を唱えましたが、最終的には応答を撤回し、州が判決を求めた際には出廷しなかったと裁判所の文書は示しています。
QuadrigaCXは、カナダ最大の暗号通貨取引所でしたが、2019年にCEOのジェラルド・コッテンがインドで亡くなった後に崩壊しました。規制当局は後に顧客資産が行方不明であることを確認し、プラットフォームは2016年までに実質的にポンジスキームとなっていたと結論付けました。
新しい預金が引き出し要求を満たすために使用され、コッテンが個人的な支出を賄うために資金を吸い上げていたとされています。捜査官は、パトリンがオマール・ダナニなどの複数の別名でも知られ、取引所の運営に中心的な役割を果たし、顧客資金から利益を得ていたと主張しています。
今後の展望
裁判所の文書には、パトリンの犯罪歴が記載されています。2005年、オマール・ダナニの名義で、彼はアメリカでオンラインの身分盗用およびマネーロンダリングサービスを運営して有罪判決を受け、その後カナダに強制送還されたと記録されています。州は、回収された資産のいずれかがQuadrigaCXの債権者に補償されるかどうかを判断するために別のレビューを行うと当局は述べています。
債権者は、2023年5月に破産手続きが終了した際に、損失のごく一部しか受け取っていません。民事没収訴訟は、パトリンの最後の知られている所在地をタイと記載していますが、彼の現在の所在は不明です。2023年、QuadrigaCXは、失われた資金のごく一部しか回収されていないにもかかわらず、債権者への資金の暫定配分を開始する計画を発表したと、取引所の破産管理者が述べています。
