ロナルド・スペクターの起訴
23歳のブルックリン在住のロナルド・スペクターが、約1600万ドルをほぼ100人のCoinbaseユーザーから盗んだとして、31件の起訴を受けました。彼は第一級重窃盗およびマネーロンダリングの罪で起訴されています。
詐欺の手口
ブルックリン地区検事局によると、スペクターはオンラインでCoinbaseの代表者を装い、ユーザーに対して資金がハッキングの危険にさらされていると告げ、彼が管理するウォレットに暗号通貨を移すように説得しました。その後、スペクターは移されたアカウントをdrainingし、暗号通貨ミキサー、オンラインスワッピングプラットフォーム、ギャンブルサイトを通じて盗まれた資金を洗浄したとされています。
「この起訴は、被告が全国の多くの暗号投資家に対してデジタル強盗に相当する長期にわたるソーシャルエンジニアリング詐欺を運営していたことを告発しています。彼は多くの無防備な人々を騙して、彼が管理するウォレットに人生の貯蓄を移させ、オンラインでギャンブルに使い、その成功した盗みを自慢していたとされています」とブルックリン地区検事のエリック・ゴンザレスは述べました。
資金の回収と捜査
関係当局は、スペクターに関連する約10万5000ドルの現金と40万ドルの暗号通貨を回収しましたが、ブルックリンDAのオフィスは追加の盗まれた資金を見つけるための努力を続けています。さらに、捜査官は70人以上の被害者にインタビューを行い、その多くがCoinbaseの代表者を装った誰かから連絡を受けたと述べています。
アカウントが危険にさらされていると主張し、被告はユーザーを説得して彼の管理するウォレットに暗号を移させたとされています。移された後、盗まれた資産は複数の暗号通貨取引所を通じて洗浄され、現金に変換され、ギャンブルに使われたり、ギフトカードや他のデジタル資産に費やされたりし、その大部分がオンラインギャンブルプラットフォームや店舗に送られたと報告されています。
証拠と調査の進展
捜査官は、ブロックチェーン分析、取引記録、デジタルフォレンジック、捜索令状を通じて収集された証拠を用いて、スペクターにこの詐欺を結びつけました。彼の自宅のIPアドレスは、影響を受けたウォレットのいくつかに関連付けられていました。調査では、彼がオンラインフォーラムで他の人をソーシャルエンジニアとして勧誘し、自身の違法行為を公然と自慢していたことも発見されました。
被害者の声とCoinbaseの対応
スペクターの被害者はアメリカ全土に広がっており、カリフォルニアの住民は100万ドルを超える損失を報告し、別の個人は90万ドル以上を失ったとされています。
「私たちは、被害者を守るために尽力しているゴンザレス地区検事およびブルックリン地区検事局に感謝しています。このケースでは、Coinbaseが調査を支援し、加害者と彼が詐欺を働いた顧客を特定する手助けをし、彼が起訴されるための証拠を提供し、詐欺的なフィッシングスキームに関連する資金を追跡し回収するための法執行機関の努力を支援しました」とCoinbaseの最高法務責任者ポール・グレワルは述べました。
「私たちは顧客を守ることにコミットしており、詐欺師を責任追及し、彼らが害を及ぼした人々に正義をもたらすために法執行機関と手を携えて働いています」と彼は付け加えました。
