ブルックリンの検察官による起訴
ブルックリンの検察官は金曜日、23歳の住民ロナルド・スペクターが約100人のCoinbaseユーザーから1600万ドルの暗号通貨を盗んだとして起訴されたと発表しました。オンラインで「lolimfeelingevil」と名乗っていたこの個人は、フィッシングおよびソーシャルエンジニアリングの手法を用いていたとされています。
詐欺の手口
スペクターはCoinbaseの代表者を装い、ユーザーに自分が管理するアカウントに暗号通貨を送金させるように説得していたと検察官は述べています。検察官によると、スペクターは被害者に対し、彼らのデジタル資産がハッカーに盗まれる危険があると主張して動機付けていたとされています。
資産の洗浄と起訴内容
その後、彼は暗号通貨ミキサー、スワッピングサービス、暗号ギャンブルサイトを使用してデジタル資産を洗浄しようとしたとされています。スペクターは金曜日に、第一級重窃盗、第一級マネーロンダリング、詐欺計画への参加を含む31の罪で起訴されました。
捜査の進展
ブルックリン地区検事局の調査は過去1年間にわたり行われ、約10万5000ドルの現金と約40万ドルのデジタル資産が押収されました。彼らはさらに盗まれた資産の確保を進めていると述べています。
強盗自慢とCoinbaseの対応
検察官は、スペクターがメッセージングプラットフォームTelegramの「Blockchain enemies」というチャンネル内で「強盗自慢をしていた」と述べています。回収されたメッセージの中で、スペクターはギャンブルで600万ドルの暗号通貨を失ったと主張していたとされています。
Coinbaseはブログ投稿で、ブルックリン地区検事局およびその仮想通貨ユニットと密接に協力していたと述べました。同社はスペクターと被害者の特定を支援し、関連するオンチェーン活動を共有し、盗まれた資金の追跡に協力したとしています。
被害者の証言と裁判の進行
スペクターの被害者の一人は、昨年この詐欺師に関する調査を発表した匿名のブロックチェーン探偵ZachXBTに連絡しました。その個人は600万ドルを騙し取られたと述べています。
今年、Coinbaseは約70,000人のユーザーに影響を与えるデータ侵害に対して反発を受けました。この侵害は5月に公表され、当時同社は4億ドルの損害を見積もっていました。同社は迅速に行動し、盗まれた情報を使用したソーシャルエンジニアリング詐欺の被害者に補償し、ベンダーおよび内部管理を強化したと述べています。
政府によると、スペクターはブルックリンのシープスヘッドベイで父親と暮らしています。ABC7ニューヨークによると、裁判官はスペクターの保釈金を50万ドルに設定しましたが、資金の出所を確認できないとしてスペクターの父親による保釈金の支払いを認めませんでした。
