ポーランドの検察、Zondacrypto捜査で容疑者を起訴し勾留を求める

ポーランドの検察による起訴

ポーランドの検察は、暗号通貨取引所Zondacryptoに関連するユーザー資金210万ドルの組織犯罪および横領の罪で、ロマナ・Żを起訴しました。検察は、ロマナ・Żが組織犯罪グループに参加し、780万ズロチ（約210万ドル）のユーザー資金を横領した疑いがあるとして、正式に起訴したことを発表しました。

逃亡の恐れと拘束

さらに、容疑者が逃亡したり捜査に干渉したりする恐れがあるため、カトヴィツェ＝フシュト区裁判所に勾留を求めています。ロマナ・Żは9月5日に逃亡の恐れがあるとして拘束され、その後、検察によって取り調べを受けました。容疑者は罪を否認し、声明を提供したとポーランド国家検察庁が報告しています。

資金横領の手口

検察は、ロマナ・Żが他の者と共に、取引所に預けられた資金を不正に変更したコンピュータ記録を操作し、取引データの処理および送信に干渉することで資金を横領したと主張しています。この起訴は、9月2日に拘束された他の3名が、マネーロンダリング、会社資産の横領、組織犯罪グループへの参加などの疑いで起訴された後に行われました。

関連する捜査と破産

ポーランドの裁判所は、3名全員に対して最大3ヶ月の勾留を命じました。Cointelegraphが以前報じたように、検察はZondacryptoに関連する損失を少なくとも3億5000万ズロチと見積もっています。この捜査は、2022年に行方不明となったBitBayの創設者シルウェステル・スシェクの捜査と7月に統合されました。

Zondacryptoのエストニアの運営会社BB Trade Estoniaは8月に破産を宣告され、最初の債権者会議は9月17日に予定されています。