メキシコのカルテルと暗号通貨
2023年9月、アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）は、メキシコのシナロアカルテルが暗号通貨を利用していることを公式に認識しました。同年、中国最大の薬物ラボが2,600万ドル超のデジタル資産を受け取ったとの報告もあります。2024年の初めの4ヶ月で、その金額は2倍に達しました。新たに公開されたCoinPaperの記事では、暗号通貨がブラックマーケットでどのように広く使用されているか、また麻薬カルテルのマネーロンダリングスキームがどのように機能しているかについて詳しく分析しています。
ブロックチェーンとブラックマーケット
新しい技術であるブロックチェーンは、さまざまな目的で利用されており、ダークネット市場の「シルクロード」は、暗黒社会に暗号通貨の利点をもたらしました。その閉鎖から10年が経過し、デジタル資産はグローバル金融システムに統合され始めています。統計によると、麻薬取引におけるビットコイン、ステーブルコイン、アルトコインの使用は急速に増加しています。
メキシコの麻薬捜査と暗号通貨の関わり
2019年4月、メキシコの警察は、ラテンアメリカ全域に広がる売春ネットワークに関連する麻薬密売人イグナシオ・サントヨを逮捕しました。この逮捕は、メキシコ当局が暗号通貨取引に対する監視を強化した結果、ビットコインを使用し収益をマネーロンダリングしていたことを明らかにしました。
2020年には、多くの報告があり、クリミナルカルテルスキームの中にデジタル資産が統合されていることが確認されました。DEAは、P2Pプラットフォーム「LocalBitcoins」を介して作戦を展開しました。情報提供者がカルロス・フォン・エチャバリアに接触し、暗号通貨を現金に交換する提案をしました。疑いの持たれているメキシコ国籍者は、現金が家族経営のレストランや動物農場からのものであると主張しました。
シナロアカルテルのマネーロンダリングスキーム
マネートレースはBinanceを経由して再構築され、470万ドルにおよぶ75回の取引に関する情報が当局に提供されました。その後も、CEXウォレットは容疑者から資金を受け取りマネーロンダリングを続けました。2021年、アカウント所有者は約4,200万ドルの暗号通貨購入を含む146回の取引と、約3,800万ドルの117回の売却を行いました。
1年後、国連はハリスコ新世代カルテルとシナロアがビットコイン決済を利用してマネーロンダリングを行なっていると発表しました。2023年9月26日、OFACはシナロアのロス・チャピトス派閥に関連する9人に対して制裁を課しました。この組織はアメリカ合衆国への違法なフェンタニルやその他の薬物の出荷の大部分を担当しています。
暗号通貨の影響と未来
2025年1月、アメリカのドナルド・トランプ大統領は、シナロアとハリスコ新世代の2つのメキシコカルテルを「外国のテロ組織」と「世界のテロリスト」として指定する大統領令を発出しました。これにより、当局はカルテルの資産を凍結し、金融取引をブロックする法的基盤を得ることができました。
更に、メキシコはトランプが2025年1月に就任して以来、アメリカへの化学物質の密輸が約40%減少したと報告しています。暗号通貨は麻薬ビジネスに完全に統合されており、マネーロンダリングや供給チェーンの支払いに使用されています。
様々な推定によると、メキシコのカルテルの年間売上高は約500〜700億ドルに達しており、これは大規模な経済セクターであることを示しています。
